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重庆破获特大虚开发票案:有上千“皮包公司” 涉案两百亿元

来源:澎湃新闻 2021-02-07 20:06   https://www.yybnet.net/

2月7日,澎湃新闻从重庆市公安局获悉,在公安部统一指挥下,重庆警方破获一起特大虚开发票案,捣毁窝点12个、抓获犯罪嫌疑人64人、查获发票3682份、冻结涉案资金2200余万元,成功摧毁涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络。民警在窝点查获大量涉案证据。重庆警方供图

民警在窝点查获大量涉案证据。重庆警方供图

据介绍,2019年底,重庆警方在工作中发现一起特大虚开发票案重要线索,立即由市公安局经侦总队牵头,集约江北、巴南、酉阳精干警力,成立“4.01”专案组,全力侦办。

经专案组严密侦查,这个以张某(重庆渝中人,40岁)、谢某(广东饶平人,36岁)、肖某(重庆九龙坡人,40岁)为主要成员,涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出水面。

“不同于以往虚开发票犯罪团伙用虚假注册、虚开后走逃等简易手法作案。”据专案民警介绍,该犯罪团伙更狡猾、分工更加精细、作案手法更加隐蔽,往往通过缴纳少量税款,来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为。民警缴获的部分用于转移资金的银行卡。重庆警方供图

民警缴获的部分用于转移资金的银行卡。重庆警方供图

专案民警介绍,张某通过在网上群发信息的方式“拉业务”,再根据不同受票单位向谢某和肖某“派单”,形成以张某为纽带,谢某、肖某为“票仓”的虚开发票犯罪网络。

经查,该犯罪网络通过注册、购买、骗取等方式,掌握1600余家“皮包公司”,用于从事虚开发票违法犯罪活动,涉案金额高达200亿元。

查清组织架构和作案手法后,去年5月19日,在公安部经侦局的指导下,专案组奔赴辽宁大连、山东东营、河北保定等地,在当地警方的协助下,对“4.01”特大虚开发票案集中收网,共捣毁虚开打票窝点12个,抓获犯罪嫌疑人64人,冻结涉案资金2200余万元,查获作案电脑60台、打印机26台、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份。

目前,64名犯罪嫌疑人已全部移送起诉,重庆涉案企业已主动补缴税款4000余万元。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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