山东鑫亚工业股份有限公司关于召开２０２１年第一次临时股东大会的通知

一、会议审议议案

１．关于公司董事会换届选举的议案

２．关于公司监事会换届选举的议案

３．关于转让控股子公司股权的议案

４．关于授权公司董事会办理控股子公司股权转让相关事宜的议案

二、会议召开时间

本次股东大会召开时间：２０２１年１月２３日上午９点。

三、会议召开地点

本次股东大会召开地点：聊城开发区顺合铂顿大酒店北三楼多功能厅

地址：聊城市开发区东昌路与华山路东北角

四、参加会议人员资格

持有本公司股份的股东或其授权代表

五、其他事项

１．办理参会的资料：

（１）股东本人亲自参会的：请提供身份证（原件及复印件）、山东产权登记公司出具的股权确认书（原件及复印件）。

（２）股东委托他人参会的：请提供授权委托书（见附件）、股东和受托人的身份证（原件及复印件）、山东产权登记公司出具的股权确认书（原件及复印件）。

２．联系人：邱东建联系电话：０６３５—８３５２５０９

３．注意事项：参加本次股东大会的交通及食宿费用请自理，公司不承担任何费用。

山东鑫亚工业股份有限公司董事会

２０２１年１月８日

附件

授权委托书

兹委托（先生／女士）代表本股东出席２０２１年１月２３日召开的山东鑫亚工业股份有限公司２０２１年第一次临时股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括但不限于就会议所有议题行使表决权，并在所有与会议相关的文件、决议上签字。

本股东对本次临时股东大会审议的议案，表决意见如下：

［请在选定的栏目内打“√”，其中，关于选举董事、监事应采取累积投票制度，即股东投票数＝股东拥有的股份数×当选董事（或监事）的人数，股东可将投票数全部或部分投给任一董事（监事），并记载在表决票的同意栏中。］

委托方签名：

委托方身份证号码（注册号）：

委托方出资数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

序号表决事项同意反对弃权

１《关于公司董事会换届选举的议案》本议案采取累积投票制，请填写投票数，详见说明本议案采取累积投票制，请填写投票数，详见说明本议案采取累积投票制，请填写投票数，详见说明

１．１王晓树

１．２李文华

１．３巨辉

１．４吕明

１．５苗希忠

２《关于公司监事会换届选举的议案》本议案采取累积投票制，请填写投票数，详见说明本议案采取累积投票制，请填写投票数，详见说明本议案采取累积投票制，请填写投票数，详见说明

２．１刘燕

２．２苗青源

２．３贺跃刚

３《关于转让控股子公司股权的议案》

４《关于授权公司董事会办理控股子公司股权转让相关事宜的议案》

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