山东鑫亚工业股份有限公司关于召开２０２０年第一次临时股东大会的第二次通知

一、会议审议议案

１．关于公司董事会换届选举的议案

２．关于公司监事会换届选举的议案

３．关于转让控股子公司股权的议案

４．关于授权公司董事会办理控股子公司股权转让相关事宜的议案

二、会议召开时间

本次股东大会召开的具体时间另行通知

三、会议召开地点

本次股东大会召开的具体地点另行通知

四、参加会议人员资格

持有本公司股份的股东或其授权代表

五、参加会议股东预登记

１．办理参会预登记的时间：２０２０年１０月１５日至２０２０年１１月５日（９：３０—１１：３０１４：００—１７：００）

２．办理参会预登记的资料：

（１）股东本人亲自办理的：请提供身份证（原件及复印件）、山东产权登记公司出具的股权确认书（原件及复印件）。

（２）股东委托他人办理的：请提供授权委托书（见附件）、股东和受托人的身份证（原件及复印件）、山东产权登记公司出具的股权确认书（原件及复印件）。

３．办理参会预登记地点：山东省聊城市高新区长江中路１号公司办公室

４．联系人：邱东建

联系电话：０６３５—８３５２５０９

５．注意事项：（１）办理参会预登记及参加本次股东大会的交通及食宿费用请自理，公司不承担任何费用。

（２）办理过参会预登记的股东应于股东大会召开当天参加公司股东大会。

山东鑫亚工业股份有限公司董事会

２０２０年１０月２０日

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