为境外赌博网站洗钱“抽水”牵出特大网络开设赌场案 涉案金额20余亿元

记者从河北省邯郸市公安局了解到，日前，当地警方从今年经办的一起特大帮助电信网络信息犯罪案件中深入分析、循线追踪，破获一特大网络开设赌场案，涉案金额高达20余亿元。

今年5月，河北邯郸警方打掉一特大帮助电信网络信息犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人56名。据犯罪嫌疑人姜某供述，其上线为王某凯，自2019年5月起，王某凯通过名为“捷通支付”的网络平台，利用非法购买的银行卡给境外赌博网站收付款转账。在王某凯指示下，姜某用多张银行卡20余次从银行取出获利资金56万余元。

在“亮剑2020”打击整治专项行动中，该案被河北省公安厅列为督办案件。专案组此后赶赴广东等地核查，确定该犯罪团伙根据境外赌博、彩票网站指令，进行资金流转，并按比例从中“抽水”的犯罪事实。

警方在掌握以王某凯为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后，6月12日奔赴山东威海，一举捣毁该犯罪窝点。

经查，2019年以来，该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性，形成一个组织架构完善、分工明确的犯罪团伙。团伙内部分设客服推广部、资金部、技术部等部门，由王某凯对接赌博网站，多人组成平台客服。

按照赌博、彩票网站授意，该团伙通过自主研发的“捷通支付”网络平台操作网银，将参赌人员资金转到指定账户；或按照赌博网站的授意，通过“捷通支付”平台将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户，为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流转和帮助。团伙从中按照转账流水的千分之四至千分之八获取利润。

据统计，该案涉案金额20余亿元，团伙非法获利1000余万元。目前犯罪嫌疑人王某凯等15人已被公安机关依法采取强制措施，案件仍在深挖中。

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