滨海：跨省打掉3个为电诈犯罪“洗钱”团伙

近日，滨海公安局滨北分局辖区发生一起电信诈骗案，诈骗金额12 万余元。民警通过25个昼夜的艰苦奋战，辗转 3000余公里，成功将3个帮助电信诈骗犯罪洗钱的团伙打掉，抓获团伙成员28 人，破获案件40 余起，涉案金额共计240余万元。

4月27日22 时许，滨北分局辖区居民李先生由于轻信淘宝代付刷单可返佣金，通过支付宝点击对方发送的支付链接，分多次转账给电信诈骗团伙共计人民币10余万元。滨海公安局接到报警后高度重视，迅速组织刑侦等部门民警组成专案组全力开展侦办，同时该案被公安部列为督办案件。

专案民警以受害人的资金流为突破口，连续奋战，充分运用公安部反诈平台摸排线索，同时联系协调相关网上平台部门工作人员，争取研判资源支持，全面细致开展资金查控、信息研判等工作。经连日奋战，在海量信息中成功发现与犯罪嫌疑人洗钱相关联的抖音号、支付宝账号，并研判分析出3 个利用抖音平台直播，进行打赏、提现的洗钱犯罪团伙，锁定了褚某、徐某、郑某等3名团伙头目及20余名参与作案人员。经进一步剥茧抽丝3 个活跃在江苏、河南专为电信网络诈骗犯罪活动“洗钱”的团伙渐渐浮出水面。

专案组民警将侦办情况上报后，5月6 日，公安部五局下达收网通知。5月7 日，专案民警赶赴江苏省邳州、新沂和河南省平顶山，与当地警方对接，深入开展身份核查、摸排窝点等工作。为将该团伙一网打尽，民警通过化装侦查、跟踪贴靠、冒雨蹲守，经过10余天的艰苦努力，行程辗转 3000余公里，准确掌握了这 3个作案团伙成员的社会关系、活动规律和藏匿地点。5月19日，滨海公安局组织 50余名警力开展集中抓捕行动，在当地警方大力协助配合下，经过2 昼夜连续奋战，成功在江苏省邳州、新沂和河南省平顶山打掉 3个帮助电信网络诈骗犯罪洗钱团伙，摧毁作案窝点3 处，抓获褚某、徐某等涉案团伙成员28 名，扣押作案电脑 56 台、手机214 部，查明涉案资金240多万元，并为诈骗犯罪受害人李先生挽回了全部损失。

经审讯，褚某等人对帮助电信网络诈骗犯罪洗钱的犯罪事实供认不讳。2019年4月以来，该3个洗钱团伙通过注册非实名抖音号并提供给诈骗团伙，由诈骗团伙利用支付宝生成购买抖音币的支付链接发送给受害者，让受害者通过此种方式向商家支付刷单资金实施诈骗，诈骗成功后再通过抖音直播打赏的方式将受害人资金迅速转移、 提现。 经深挖扩线，目前已带破山东、甘肃、浙江、宁夏等省市刷单诈骗案件40余起。

目前，褚某、徐某等主要犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步审理中。【王玉民】

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