山东金钟科技集团股份有限公司关于召开股东大会的公告

一、会议召开时间及地点：

定于2019年6月21日上午9：00在金钟公司一楼运维中心召开。

二、会议议程：

1.审议批准《董事会工作报告》；

2.审议批准《财务预决算报告》；

3.审议批准《利润分配方案》；

4.审议批准《监事会工作报告》；

5.审议批准《关于改选监事会成员的议案》。

三、出席会议人员：

1.本公司董事、监事及高级管理人员；

2.持有本公司股份的股东；

3.不能出席会议，可书面授权委托代理人出席（附授权委托书）。

四、会议登记：

1.登记时间：2019年6月14日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00；

2.登记地点：山东金钟科技集团股份有限公司传达室；

3.登记方法：在登记时间内，出席会议的股东应持有本人身份证、股权托管卡，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东托管卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项：

1.出席会议的人员须持会议出席证准时进入会场，未登记或未按时到会的股东（代表）不准入场，住宿、交通费用自理；

2.公司地址：济南市英雄山路147号；

电话：（0531）82973713

传真：（0531）82971352

联系人：高建勋、王玉刚

山东金钟科技集团股份有限公司

2019年5月30日

附：授权委托书（剪报或复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）全权代表本人（单位）出席山东金钟科技集团股份有限公司股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

委托人（签名）：

委托人股权证编号：

持股数：

受托人（签名）：

委托日期：2019年 月 日

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