山东张店农村商业银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

各位股东:

依据《山东张店农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,经董事会研究决定召开本行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2019年5月20日上午11:00,会议期限半天。

(二)会议地点:张店农商银行五楼会议室(张店区柳泉路256号)

(三)召开方式:现场会议。

二、会议事项

(一)审议事项

1.审议《张店农村商业银行董事会2018年度工作报告》

2.审议《张店农村商业银行监事会2018年度工作报告》

3.审议《关于张店农村商业银行2018年会计决算、利润分配方案执行情况的报告》

4.审议《张店农村商业银行2018年财务预算执行情况报告》

5.审议《张店农村商业银行2019年财务预算方案》

6.审议《张店农村商业银行2018年度股金分红方案》

7.审议《张店农村商业银行2018年年度报告》

8.审议《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

9.审议《关于聘请外部审计机构进行年报审计的议案》

(二)通报事项

1.通报《张店农村商业银行监事会关于对董事、监事、高级管理人员总体履职评价的报告》

2.通报《张店农村商业银行2018年度“三农”金融服务报告》

3.通报《张店农村商业银行2018年度关联交易报告》

三、参会对象

(一)截至2018年12月31日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本行股东。

(二)本行董事、监事及高级管理人员。

(三)本行聘请的见证律师及其他人员。

四、会议登记

(一)登记时间:2019年5月1日至5月10日(工作日每天上午8:30—11:00；下午14:00—17:00)

(二)登记地点:本行办公室(张店区柳泉路256号)

(三)登记方式:出席会议者在登记时间内至登记地点现场进行登记。

(四)登记手续:

自然人股东持本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

企业法人股东,由法定代表人亲自出席会议的,持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东或代理人于2019年5月20日上午10:30前到达会场办理签到手续并参加会议。

(一)自然人股东须持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东法定代表人须携带公司营业执照副本复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理签到手续；法人股东法定代表人的代理人须携带公司营业执照副本复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明、授权委托书以及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

(三)会务联系人及联系方式

联系人:房萌周金戈联系电话:0533-3586369

特此公告。

山东张店农村商业银行股份有限公司董事会

2019年5月1日

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