山推建友机械股份有限公司,关于召开2019年第一次股东大会的公告

公司董事会决定，于 2019年3月15日召开公司 2019年第一次股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议议程：

1、审议《关于修订公司章程的议案》。

2、审议《关于调整公司监事会成员的议案》。

3、审议《2019年公司事业计划(预算方案)》。

二、出席会议人员：

1、截至 2019年2月28日在山东产权登记有限责任公司登记在册的本公司自然人股东(不能出席会议的，可书面授权委托代理人出席)和公司登记在册的法人股东；

2、法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席；

3、公司董事、监事、高级管理人员。

三、出席会议方式：

出席会议股东请于2019年3月5日(上午 9:00-11:00，下午14:00-16:00)，持本人身份证、股权证明(法人股东须持有加盖公司印章的营业执照复印件，委托代理人还须持授权委托书)，至本公司驻地办理登记手续；也可通过传真、邮递方式登记。出席会议的食宿、交通费自理。

四、会议时间：

2019年3月 15日(星期五)下午 13:30，会期半天。

五、会议地点：

公司南二楼会议室。

六、联系人、电话：

联系人：刘富欣赵新成

地址：济南市段店南路268号

联系电话：(0531)89815336

传真：(0531)87984270

邮编：250022

山推建友机械股份有限公司董事会

2019年2月22日

附：授权委托书(剪报或复印均有效)

授权委托书

兹委托先生(女士)全权代表本人 (单位)出席山推建友机械股份有限公司 2019 年第一次股东大会，并对股东大会各项议案行使表决权。

委托人(签字)：

委托人股权证编号：

持股数：受托人(签名)：

委托日期：2019年月日

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