河南一男子传授“制造商品瑕疵退货”骗钱术 涉诈骗罪被批捕

抓捕现场。检察日报 图

今年23岁的王锦，家住河南省孟州市。2010年，王锦到郑州一家学校学习网络工程专业，2012年肄业回乡。虽然学没上完，但王锦智商较高，尤其在网络工程方面，堪称天才玩家。“我对网络购物有特别的心得，尤其对淘宝规则倒背如流，研究得非常透彻”，案发后，王锦这样说。

诈骗路上“小试锋芒”

肄业后，王锦先是利用自己熟知网络购物流程的优势，在洛阳等地成立了几家网络公司做淘宝商户，同时也教授别人如何开淘宝网店，如何进行营销。在此期间，他发现，有的买家动不动就退货，导致自己的网店需要为此承担大笔运费，这让他感到既头疼又无奈。

“我能不能通过走退货这条路，把运费转嫁到其他商家身上呢？”在爱动脑子的王锦看来，这个事如果操作得好，将是个不错的赚钱路子。于是，他在认真研究淘宝规则后，果真发现有漏洞可以利用：只要人为制造商品瑕疵退货，就能达到骗取商家运费的目的。

王锦明知道这是犯罪，但在金钱诱惑下，他还是走上了诈骗的道路。从2017年8月到2018年4月，他通过人为制造商品瑕疵退货总计500多单，每单赚取商家6元到15元不等的运费，商家退给他的运费共计4000元左右。

诈骗的网越织越大

朋友们看王锦赚钱轻松，便向他取经。“我把方法教给他们，从中收取学费，不也是一种“致富”渠道吗？”王锦又有了新的“致富”方式。

他在进行一番精心包装后，把这种骗术美其名曰“直通车”项目向外推广。自2017年8月至2018年3月间，王锦先后收取田猛3万元、闫颂3万元、马七4万元学费后，向他们传授了在网上购物后，人为制造商品瑕疵退货，从而诈骗商家的伎俩。

在田猛、马七等人看来，既然学费都花出去了，那就得让它抓紧见“效益”。很快，他们便开始了各自的诈骗营生。据查实，田猛在2017年10月至2018年1月期间，使用“直通车”项目在网上诈骗店铺1200余家，骗取退货运费1.6万余元。此外，他还伙同柴风、卫力、李枝等人，在2018年5月期间，使用同样方法在网上诈骗店铺300余家，骗取退货运费4700余元。闫颂在2018年1月至5月期间，骗取300余家网上店铺退货运费4000余元。马七伙同他人于2018年春天，在网上诈骗店铺4800余家，骗取退货运费6.1万余元。

与此同时，王锦的诈骗之网，仍在不断往外编织。据他交代，他还把“直通车”项目传授给河北省一个叫刘丙的男子，以及孟州本地一个叫刘清的女子，分别收取了4万元和3万元的学费。而马七这个人，不愧是王锦教出来的“得意门生”，除了自己行骗外，也传承了其师傅王锦的“衣钵”，先后收取刘嘉、张洁、张备等三人学费各3万元，把骗术传授给了他们。

据办案人员介绍，嫌疑人采用的具体方法是：通过网络非法购买大量经过实名认证的手机号，用于注册淘宝号进行购物；在网上注册QQ号，然后在拼多多网站上登录购物，用支付宝在网站平台上支付购物货款。他们购买的多为衣服或皮包类。收到商品后，他们用剪刀把缝合线剪开，或用圆珠笔在皮包上留下划痕，人为制造质量问题，然后让商家退款退货并承担运费，谈判的退货运费价格每件在10到15元之间，而与快递公司谈判的邮费价格，每件是4元左右，这样，便可从中赚取差价牟利。

与王锦等人合作的快递公司，上门给他们安装发快递的软件，并给他们一个打印快递单的机器。这样，他们就可以在快递公司没来收件的情况下，自己预先打印出快递单。每天下午5点以后，快递公司员工会上门将商品拉走，从来不称重，也不开箱检查。快递公司的行为，使得王锦等人在实施诈骗犯罪时更加肆无忌惮。

为了不引起商家怀疑，王锦交代他的“学员”，只能用注册到的QQ号在拼多多网站上购物，并且每个QQ号购买商品时不能超过20笔，同时购买的商品单价不要超过100元，以防资金周转困难。

多行不义必自毙

多行不义必自毙。孟州市公安机关在网络排查中，通过大数据对比发现了马七频繁进行网络购物、退货涉嫌犯罪的行为。2018年5月8日，公安机关将马七及其团伙成员抓获，以涉嫌诈骗罪对其刑事拘留。这起网络诈骗窝案引起孟州市检察院的高度重视，立即安排精干力量提前介入指导侦查，与公安机关一道，制定侦查方案、调取有关证据、加大抓捕力度，相继又有9名嫌疑人被抓获。同时，该院安排驻所检察官加强与嫌疑人的谈话，发现的其他线索及时通报至本院侦查监督科，公安机关根据线索及时将刘嘉等人抓获。

马七等人纷纷落网后，王锦非常害怕，把买到的500个淘宝号留了20多个自己用之外，其余的全都卖掉。6月4日，王锦在父亲的陪同下到孟州市公安局投案自首，当日被刑事拘留。

6月14日，孟州市检察院以诈骗罪将马七等人批准逮捕。7月5日，该院以涉嫌传授犯罪方法罪将王锦批准逮捕。针对该案中嫌疑人通过网络非法购买电话卡的犯罪事实，该院指导公安机关深挖上游犯罪，赴山东省一举打掉了涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪团伙12人，缴获手机黑卡2万余张，冻结涉案资金100余万元。

孟州市检察院针对该窝案暴露出网络购物中出现的问题和漏洞，向阿里巴巴、拼多多、快递监管部门、通讯部门等多家企业和单位分别发出书面检察建议，建议相关企业完善机制，及时消除隐患，并邀请他们来孟州共商预防对策。7月16日，“孟州市保护网络经营安全座谈会”召开，当地政法委、公安、法院等部门共同参加，阿里巴巴和拼多多公司安全运营总监均表示，要进一步加大交易流程监管力度，对异常退货行为加强审查，从交易账号注册、退货规则等方面进行修订完善，加强技术防范，从大数据碰撞中发现异常购物的限制交易，直至封闭账户，一方面保障消费者合法权益，另一方面防止交易规则被滥用。（文中嫌疑人均为化名；原标题为《传授犯罪方法，收了不少“学费”》）

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