山东玉泉集团股份有限公司关于召开第二十五次股东大会的公告

经公司董事会研究决定，2018年6月25日召开公司第二十五次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议议程

1.审议2017年度董事会工作报告；

2.审议2017年度监事会工作报告；

3.审议2017年度公司财务报告；

4.其他事项。

二、会议时间

2018年6月25日上午9时，会期半天。

三、会议地点

济南玉泉森信大酒店四楼会议室。

四、参加会议对象

2018年6月6日工作日结束后，在山东产权登记有限责任公司登记在册的持有本公司股票10万股以上的股东；不足10万股的，可自行结合，每10万股委托一名代理人。

董事、监事及其他高级管理人员。

五、股东参会手续

出席会议的股东持产权账户IC卡、身份证原件（委托代理人持本人身份证原件、授权委托书和委托人身份证原件、产权账户IC卡）到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

法人股东持法定代表人签字盖章的授权书、营业执照副本复印件（加盖公章）、代理人身份证原件及复印件办理登记手续。

办理时间：6月13日、14日上午9时至11时、下午14时至17时。

未办理股权确认的股东凭原始股权凭证和本人身份证原件办理出席会议手续。

参加会议的股东交通费、食宿费等自理。

董事会办公室：玉泉森信大酒店B座18层（行政部）

联系人：巩女士

电话：（0531）88888887—6610

传真：（0531）86934996

山东玉泉集团股份有限公司

2018年5月24日

授权委托书

兹全权委托 出席山东玉泉集团股份有限公司第二十五次股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

受委托人签名：

身份证号码：

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