提高风险防范能力自觉抵制非法集资（四）

来源:北海日报 2017-11-08 11:08 https://www.yybnet.net/

八、典型案例

1.被告人苏瑞松、张力集资诈骗，被告人张睿、翟爱芬、于园园、陈耿非法吸收公众存款案

【基本案情】2011年8月，被告人苏瑞松在云南省昆明市注册成立了云南江鸟鸿能源科技有限公司（以下简称江鸟鸿公司）。2012年11月，苏瑞松在湖北省武汉市注册成立了江鸟鸿能源科技有限公司武汉分公司（以下简称江鸟鸿武汉分公司），并以24%的年息为诱饵，诱骗社会公众投资所谓的地沟油转化生物柴油项目。2012年12月至2013年4月，苏瑞松以江鸟鸿公司及其武汉分公司名义收取陈武桃、孙汉英等90余名被害人集资款共计人民币（以下币种均同）660余万元，实际造成损失共计500余万元。以上所收资金的40%用于支付所谓的业务提成，24%用于支付返利，且所有集资款皆未用于所谓的投资项目或其他经营活动。2013年3月，被告人苏瑞松又在上海注册成立了江鸟鸿能源科技有限公司上海分公司（以下简称江鸟鸿上海分公司），继续以虚构的地沟油转化生物柴油项目吸引社会公众投资，并委派被告人张力担任江鸟鸿上海分公司总经理，全面负责管理包括业务团队在内的公司工作，张力知道江鸟鸿上海分公司收取的集资款主要用于业务提成分配给业务团队和返利等。被告人于园园、张睿、翟爱芬通过招聘担任江鸟鸿上海分公司财务，负责与客户签订合同、收取客户投资款并向客户发放年息，于园园、张睿还负责将每天收取的集资款交给张力或存入苏瑞松个人银行账户。被告人陈耿等人也是通过招聘担任了江鸟鸿上海分公司业务员，并通过在公共场所散发资料、让他人相互介绍等方式为公司宣传，且许诺投资江鸟鸿上海分公司的地沟油转化生物柴油项目可获22%至24%的年息作为回报。期间，苏瑞松等六名被告人还通过组织部分客户参加“农家乐”旅游、参观云南江鸟鸿公司所谓地沟油转化生物柴油项目等活动继续进行宣传，以此吸引更多社会公众投资。2013年3月至10月间，苏瑞松以江鸟鸿公司及其上海分公司的名义收取480余人集资款共计3,100余万元，实际造成损失共计2,900余万元，上述所有集资款均未被用于所谓的投资项目或其他经营活动。其中，张力任职期间，公司向400余人募集资金3,000余万元，实际造成损失2,800余万元；于园园任职期间，公司向80余人募集资金240余万元，实际造成损失180余万元；张睿任职期间，公司向380余人募集资金2,600余万元，实际造成损失2,400余万元；翟爱芬任职期间，公司向200人募集资金1,200余万元，实际造成损失1,000余万元；陈耿参与公司向8人募集资金40余万元，实际造成损失30余万元，且陈耿从江鸟鸿上海分公司离职后，又至山东省阳信祥泰贸易有限公司上海分公司担任业务员，以相同的方式招揽社会公众投资。

【法院判决】上海市第二中级人民法院于2015年12月16日以集资诈骗罪判处被告人苏瑞松无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币五十万元；判处被告人张力有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币四十万元；以非法吸收公众存款罪分别判处被告人张睿、翟爱芬、于园园、陈耿有期徒刑二年至六年，并处罚金人民币三万元至十万元。

2.鲁彤集资诈骗案

【基本案情】2012年2月至2013年11月间，被告人鲁彤以融汇嘉禾（北京）投资担保有限公司（以下简称融汇公司）的名义，虚构该公司与中国石油化工股份有限公司北京石油分公司、裕福支付有限公司等单位有合作关系、能够以折扣价购得加油卡、福卡等事实，以投资加油卡、福卡等能获得高额回报为诱饵，向社会公众非法集资共计人民币1.3亿余元（以下币种均为人民币）。鲁彤仅将极少部分集资款用于购买全价加油卡、福卡返还被害人，部分款项用于支付利息。截至案发，尚有9000余万元集资款未返还。2014年1月15日，被告人鲁彤被扭送归案。

【法院判决】北京市第二中级人民法院于2015年3月13日以集资诈骗罪判处被告人鲁彤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

九、防范和处置非法集资参考宣传口号

1.远离非法集资，拒绝高利诱惑。

2.珍惜一生血汗，远离非法集资。

3.天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。

4.提高风险防范能力，自觉抵制非法集资。

5.抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。

6.树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱。

7.你图人家的高息，人家图你的本金。

8.防范非法集资，人人有责。

9.提高风险防范意识，警惕非法融资和非法集资广告陷阱，谨防上当受骗。

10.打击非法集资，维护金融稳定，共创和谐社会。