涉案金额约9.2亿元特大虚开增值税专用发票案告破

本报记者 迟锐 通讯员 王念东 董静

9月20日，记者从五莲县公安局获悉，警方近日成功摧毁一个特大虚开增值税专用发票团伙，该团伙开设8家空壳公司虚开增值税专用发票出卖获利，涉案金额约9.2亿元，受票企业200多家，涉及15个省份，涉及税款1亿多元。

线索初现生产用电与产值不符

2016年11月，五莲县公安局经侦大队在对相关企业进行巡查过程中，发现五莲县鑫盛和纺织有限公司生产用电与产值不相符，民警经分析研判，该公司很可能涉嫌虚开增值税专用发票。

五莲县公安局党委对该线索高度重视，立即安排民警对该线索进行初查，经过近4个月的内查外调，秘密摸排工作，发现该案涉及企业众多，涉案金额7000余万元。在听取初查情况汇报后，五莲县公安局立即协调专人成立专案组马上攻坚。2月24日，警方正式对该案立案侦查。

缜密侦查 虚开增值税专用发票约9.2亿元

立案后，针对该案虚假工商注册、编造虚假资金流、货物流等案件特点，警方进行了深度分析研判、碰撞比对，专案组通过互联网及公安网查询到的大数据进行综合分析研判，进一步深挖扩线，抽丝剥茧，成功获取了相关涉案公司的基本信息、涉案人员身份信息。

办案人员通过分析、甄别，准确地查清了需要落地查证公司的实际控制人、具体经办业务人，从而排查出了涉案嫌疑人，获取了以马某为首的犯罪团伙以开设纺织公司的名义，收取点子费的手段，通过中介为他人虚开增值税专用发票的犯罪证据。

经查，2014年至2016年期间，马某等人先后在五莲县许孟镇、洪凝镇上水峪村、莫家庄子村等地成立空壳公司，除了五莲县鑫盛和纺织有限公司外，还有7家纺织有限公司。在没有真实收购皮棉等农副产品业务的情况下，马某等人以虚开的皮棉收购增值税普通发票作为进项抵扣税款，或者从其他棉业公司开具增值税专用发票抵扣税款，然后利用这8家公司，通过许某、罗某、刘某等中介分别向山东、江苏、西、浙江、福建等15多个省份的200余家公司，在没有实际业务的情况下虚开增值税专用发票，涉案金额约9.2亿元，涉及税款1亿余元。

首战告捷 抓获60名犯罪嫌疑人

随着案情的明晰，警方开始加大追捕力度。

6月19日，办案民警在江苏省苏州市将该案主要犯罪嫌疑人马某抓获。

6月21日，另一主要犯罪嫌疑人刘某迫于压力主动投案自首，涉及9个多亿的特大虚开增值税专用发票案成功告破。

办案民警介绍，马某等人特大虚开增值税专用发票案是五莲县侦破的首起涉案价值过亿的经济犯罪案件，该案成功打掉了五莲的纺织类行业虚开增值税专用发票窝点，摧毁一涉及全国15省份的纺织类行业虚开增值税专用发票链条。

目前，专案组已抓获犯罪嫌疑人60名，挽回直接经济损失1160余万元，案件正在进一步侦办中。

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