工商银行日照分行开展电信网络诈骗专项排查工作

本报通讯员 李君臣 报道

本报讯 根据《中国人民银行 公安部 银保监会 国家外汇管理局关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的通知》（银发〔2020〕155号）以及《山东银保监局办公室关于开展辖内银行业金融机构为电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查整治核查工作的通知》（鲁银保监办便函〔2020〕381号）等文件要求，工行日照分行高度重视，采取切实可行措施，并强化执行，认真组织开展电信网络诈骗专项排查工作，确保取得实效。

强化组织领导，确保排查工作顺利进行。为保证顺利开展本次电信网络诈骗专项排查，该行成立了由行长任组长，协管行领导任副组长，各部室主要负责人为成员的电信网络诈骗专项排查工作领导小组，同时设立领导小组办公室，办公室设在内控合规部，具体负责有关本次专项排查工作的组织推动、协调配合、督导检查等相关事宜，强化组织推动，确保排查工作顺利进行。

明确排查责任，压实工作职责。有效遏制电信网络诈骗等违法违规行为蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，是各银行机构当前义不容辞的责任和义务。为此，该行高度重视，要求全行提高政治站位，明确工作责任，严格按照监管部门要求，认真核查本机构前期涉赌涉诈风险排查与整治自查是否全面、风险底数是否摸清、问题剖析是否彻底、整改措施是否可行、防控措施是否到位，确保本次风险排查工作与整治取得实效。

明确排查内容，确保排查的针对性和时效性。为提高本次专项排查的针对性和时效性，该行按照监管部门要求，进一步明确了本次排查的重点内容，主要是紧紧围绕限制个人开卡数量情况、严格代理开卡管理情况、限制违规个人开卡数量情况、开卡客户手机号码实名管理情况、完善内控管理机制情况、前期风险自查情况、涉案资金查控及返还情况、自查发现可疑线索处置情况、宣传教育情况等九大方面开展排查。实际排查中，要对每项内容、每个环节、每个要点，查实查透，确保不留死角，不留隐患，保证排查效果。

认真做好与监管部门的沟通、配合。本次专项排查是由人民银行、银保监会、公安部等部门联合主导的，站位高、要求严、任务重。为此，该行要求全行主动与当地监管部门沟通，了解并落实监管机构对排查工作的具体要求，从而提高排查工作的效率和效果。

严肃责任追究，强化监督问责。为确保排查的严肃性，该行要求全行务必高度重视认真对待，同时强调了问责机制，凡是对排查工作“蜻蜓点水”、流于形式的，将严肃追究管理人员的责任。

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