工商银行日照分行再获反洗钱年度工作考评 A 级

本报讯（通讯员 朱永富） 近日，在《中国人民银行日照市中心支行关于2018年度日照市银行业金融机构反洗钱工作考核评级情况的通报》（日银发[2019]35号）中，工行日照分行再次被评为“ A级”，这是该行连续多年在人行年度考评中获得“A级”称号。

健全工作机制。该行成立反洗钱领导小组和五个反洗钱专业小组，健全组织机构，明确岗位职责。对支行、网点反洗钱岗位人员进行备案，确保反洗钱岗位人员的配备和连续。定期召开反洗钱工作会议，对支行报送的重点可疑交易报告进行审议。形成了以反洗钱领导小组为领导决策机构，内控合规部门为牵头部门，各反洗钱专业小组为依托，支行、营业网点为基础的反洗钱组织管理体系。

积极开展反洗钱宣传。按照人行及上级行要求，该行每年都组织反洗钱宣传月活动，通过各种形式的宣传活动引导和教育社会公众了解和支持反洗钱工作，不出租、出借个人证件及账户，防范诈骗信息，配合金融机构进行客户身份识别，保护自己远离洗钱活动，营造良好的反洗钱社会氛围，扩大反洗钱工作的社会影响力。

不断加强反洗钱业务培训。该行每年都要举办多期不同形式的反洗钱专业培训，通过培训，反洗钱人员对《新一代反洗钱系统》操作、《洗钱行为识别与可疑交易特征分析》进行了学习，反洗钱敏感意识和能力进一步提高，对新系统的功能和操作更为了解。

认真做好反洗钱履职检查。该行每年都要开展一至两次反洗钱工作现场检查。检查的对象主要是辖内各支行、网点反洗钱工作履职情况，包括岗位设置、日常履职等。通过现场检查，对相关人员进行业务指导，督促其准确履职；对发现的问题及时提出整改措施进行整改；对问题责任人进行严肃问责。

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