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临商银行日照分行强化客户身份识别工作

来源:日照日报 2017-11-22 08:26   https://www.yybnet.net/

本报讯(通讯员 刘璐瑶)为进一步强化风险管控,提升风险管理意识,临商银行日照分行严格执行客户身份识别工作,确保客户身份的真实性和准确性。

该行积极提高客户身份识别技能培训和防范意识的培养,与客户做好交流,对持有人及其证件进行认真核对。临柜人员强化有效身份证件的核实,认真审查证件姓名、照片和签发机关公章等要件,做好二次核对,执行好身份联网核查程序,加强防假识别技能和风险意识,有效降低开户业务的风险隐患。同时认真执行大额支付和可疑支付报告制度,按人民银行要求做好系统报送。 

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