“熟人”打电话来借钱六名船老大上了当 嫌犯骗了3万元后再次作案被抓,警方提醒涉及汇款要核实确认

安某被抓后接受讯问。(警方供图)半岛记者尹彦鑫

熟悉的声音,热情的客套,“熟人”来电提出借钱,借还是不借?神秘的借钱人到底有何能耐,竟使多人上当受骗?今年8月10日的时候,琅琊台边防派出所接到了一起奇怪的警情,报警人是辖区内的船老板老杨。老杨慌慌张张地来到派出所报警说,他可能被人骗走了8400元现金,骗他的还是一个熟人。既然是熟人,怎么会骗老杨的钱呢?这一切都要从老杨接到的一个电话开始说起。

熟人来电求帮忙

抹不开面子答应了

8月8日的时候,船老板老杨接到了一个“171”开头的陌生手机号码来电,来电话的人上来就直呼老杨的名字,并自称是码头渔船管理人员“陈华”。听对方说是“陈华”,老杨迅速在脑海里回忆,想起码头上确实有一个叫“陈华”的,不过平时联系并不是很多。对于“陈华”的来电,老杨一开始不知道他有什么事,两个人在电话中先是客套了几句,很快“陈华”说出了给老杨打电话的原因,就是希望老杨帮他一个忙。

“陈华”自称有人给他送礼,而他不想收礼,又怕驳了“送礼人”的面子,他身在海上不方便,就向老杨借钱退回给“送礼人”。为了避免尴尬,“陈华”让老杨将钱放在一个超市里,让“送礼人”过去取,这种安排也合情合理。一切感觉都很正常,似乎没有什么破绽。因此老杨也就信以为真,将8400元现金装在一个纸盒里放在了码头附近的一个小超市里。老杨想的是,等陈华从海上回来,自然会还钱给他。因为老杨有陈华的微信,所以就一直关注着“陈华”的微信朋友圈,他发现陈华确实一直都没有发微信朋友圈信息。两天之后,也就是8月10日,老杨看到陈华发了一条朋友圈信息,认为陈华应该是从海上回来了,于是通过微信与陈华进行互动,而陈华却压根不知道借钱这回事,陈华的反应让老杨觉得有些异常。

发觉被骗报警

原来还有多人被骗

老杨察觉到自己受骗了,是有人冒充陈华骗了他!老杨既着急又生气,同时他还非常纳闷,这个声音与陈华极其相似的人到底是谁呢?他又是怎么知道自己的电话号码以及其他情况的?老杨第一时间选择了报警,警方随之展开侦破工作。

“我们接到老杨的报案后,立即展开调查。老杨是把钱放在了超市里,让超市老板代为转交,但是我们调查发现,超市的老板根本就不知道老杨放下的是现金。另外,我们在调查中发现,受骗的船老板并不止老杨一个人,除了老杨之外,还有五名船老板被骗。他们被骗的钱最少的也有1600元,最多的就是老杨,被骗了8400元。他们一共被骗了3万多元,被骗的过程都是一样的,对方让船老板把钱装在信封里或者纸盒里,然后存放在超市,说“送礼人”会过去取。”办案民警告诉记者。

警方在调查中发现,取钱人并不是所谓的“送礼人”,而且取钱的人每次都不同,这让民警感觉很奇怪。给船老板们打电话的应该是同一个人,但是取钱的人怎么会有多人呢?

为了防止更多的人上当受骗,民警通过船老板工作微信群发布了预防诈骗的信息,同时展开了紧锣密鼓地调查,他们在调查中发现,接到冒充“陈华”借钱电话的船老板确实还有很多,但是有些船老板根本就不认识“陈华”,所以他们不可能答应借钱,因此没有被骗。这么多的船老板在同一时间段接到诈骗,诈骗分子是怎么得到船老板们的手机号码的呢?看来,实施诈骗的人员与船老板似乎存在着一定的关系。随着调查的深入,嫌疑人逐渐浮出水面。

查到可疑车辆

锁定犯罪嫌疑人

民警通过调查发现,从超市取走钱的人都驾车赶到了同一个地方,就是泊里镇驻地的一个超市附近,通过调取周边的监控,民警发现一名驾驶银灰色夏利轿车的男青年与取钱人在这里有接触,怀疑取钱人将钱在这里转交给了驾驶夏利轿车的男青年,这名男青年有重大嫌疑。遗憾的是,民警通过监控录像无法确定嫌疑男青年的身份,但是幸运的是查到了车辆的号牌信息,并且查询到车主是莒县人。

之后民警远赴莒县进行调查,只要顺利找到车主,案件就会水落石出。让人意外的是,车主虽然找到了,但是民警发现车主体貌特征与驾车的男青年并不符合,车主在发案的时间段也没有到过泊里镇。破案的希望转瞬即逝,但另外一条线索引起了民警的重视。据车主提供信息,夏利轿车虽然一直在他名下,但是他已经卖给了一名姓安的男青年,安某是泊里镇人。调查的方向指向了安某,民警立即围绕着安某展开调查。

准备再次作案

被民警抓个正着

8月20日上午,民警又接到一名船老板的报警,说接到了自称“陈华”的借钱电话。当时民警就决定兵分两路,一路民警在报警船老板的配合下守候在超市等取钱人,一路民警直接赶往安某家去找安某。民警刚到安某家附近,就发现在他家胡同里停着一辆银灰色夏利轿车,一名青年男子出来准备开车走。民警迅速上前对其进行控制,发现这名男子正是安某。

经初步询问,安某很快承认是他诈骗了船老板。民警在安某的车上找到了他用来诈骗的手机卡,另外还找到了一本书,这本书是渔船管理部门为了方便管理而印制的,所有船只的信息以及船老板的联系电话都在这本书里。据安某交代,就在他被民警抓获前,他刚刚又给多名船老板打了“借钱”电话,但是只有一人“答应”借给他,他正准备出去取钱。目前此案正在进一步处理中。

警方提醒:熟人借钱也要核实防骗

另外,冒充老板对财务人员进行诈骗也屡见不鲜,这也是冒充熟人进行诈骗的一种常见方式。据介绍,冒充公司老总类诈骗,是犯罪嫌疑人利用QQ即时通讯工具,一是盗取公司老板QQ号码,要求QQ好友中的公司财务人员以公司业务需求为名,向指定账户转账；二是盗取公司职员的QQ号码,在QQ好友中获取公司经理的昵称和头像,犯罪嫌疑人重新注册QQ号,以相同的昵称和头像与公司财务人员聊天,以公司业务需求为名,让其向指定账户转账。

警方提醒,在日常资金使用中,切勿以邮件、QQ、微信、短信等方式指令汇款,只要涉及转账汇款的,必须经电话或当面核实确认。凡接到领导使用新号码要求转账的,务必核实清楚,客户临时变更汇款账户的,必须与客户当面核实确认。同时企业要加强防诈骗宣传培训,引导企业领导、财务人员熟悉各类诈骗套路和防范技巧。如财务电脑要安装杀毒软件并定期更换密码,来历不明的软件、链接一律不能点击,银行U盾使用后及时拔掉,银行验证码切勿提供给他人,定期检查客户邮箱地址或账户有否出现无故变更等等。

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