涉案资金一千多万元钦州警方对“919”传销专案收网

本报讯（记者 肖鑫）11月27日凌晨，钦北区警方精心组织，周密部署，共出动100多名警力，市场监管执法人员100人，出动车辆35辆，对“919”传销专案实施收网。

今年8月下旬，工商银行总行反洗钱系统报警客户异常交易报告，触发非法传销反洗钱资金监测模型，人工分析发现田某蓉账户出现典型的非法传销标记性返利金额，与纯资本运作型传销的交易特征高度吻合，随后，工商银行钦州分行将个人账户田某蓉可疑交易线索移交市公安局钦北分局。

掌握线索后，钦北区警方通过资金查控平台分析研判，发现该异账户资金入账情况符合“3300倍数+500元入门级”传销交易特征。钦州警方迅速组织警力进行核查，初步掌握该传销组织的基本情况，该团伙主要以贵州籍人员田某蓉、田某阳、杨某华等人为首，团伙人员超过200人，涉及资金累计达一千多万元。鉴于案情重大，钦北区警方于今年9月19日立案侦查，取名代号“919”专案。专案组经过长时间细致缜密的侦查研判，查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并基本摸清传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

经前期侦查布控，收网时机已然成熟，当日凌晨，钦北警方兵分多路对该团伙涉案人员实施全面抓捕，钦北警方共抓获违法传销人员65名。其中，骨干人员2人，查扣涉案小汽车1辆，扣押冻结涉案银行账户15个，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

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