工行庆阳分行开展打击 电信诈骗及“断卡”行动

本报讯（通讯员王东晋）打击治理电信网络新型违法犯罪及“断卡”行动开展以来，中国工商银行庆阳分行严格落实上级要求，真抓实干，有力维护了人民群众的财产安全，践行了国有商业银行的社会责任。

工行庆阳分行建立了账户风险管理长效机制，加强对账户开户、变更、销户、使用全生命周期的风险管控。充分运用工商银行的大数据优势，及时将账户监测系统的异常数据进行共享，对发现的异常、可疑账户，严格进行管控和处理，前移“断卡”工作重心，做到未雨绸缪。通过开户询问、尽职调查、实地走访、客户回访、模型监测、网络信息查验等方式，准确识别客户真实身份，核验开户意愿，强化客户尽职调查等措施，为正常客户提供满意的结算服务，限制异常账户结算。

加强宣传，利用银行营业网点、自助设备、手机银行、微信、微博等，综合运用视频、海报、折页等，加大对社会公众买卖、出租、出借账户的后果及法律责任的政策宣传，增强社会公众自我保护及防范意识。强化银行机构与金融监管机构、公安机关的沟通协作，及时掌握有关电信网络新型违法犯罪动态，依法合规正确收集和处置相关违法犯罪线索，及时向人行和公安部门报告可疑信息，配合加大对违法犯罪活动的打击治理力度。

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