人行庆阳中支 多措并举做好反洗钱工作

本报讯（通讯员亓鲁）疫情防控期间，人行庆阳市中支多措并举，全力做好辖内反洗钱工作。

结合辖区实际，人行庆阳市中支下发了《关于疫情防控期间做好反洗钱工作有关问题的通知》，成立了反洗钱应急工作领导小组，要求各义务机构对参与疫情防控的医护人员和其他工作人员、医院等疫情防护机构及定向捐赠、接受捐赠的个人或实体等紧急建立客户关系或开立账户的金融服务，在评估其洗钱或恐怖融资风险较低，确保客户身份识别基本要求不降低的前提下，可适度减化操作流程；对于疫情期间暂时无法按规定及时到营业网点更新身份证件的客户，可适当暂缓更新，但要密切关注并强化资金监测。同时，要求各义务机构在符合保密要求的前提下，对近期要报送的大额现金报表等反洗钱资料，通过甘肃省反洗钱监管系统、网间互联平台和互联网邮箱等网上报送，确保反洗钱工作“上线不掉线”。

同时，提醒各义务机构不能放松警惕，防范不法分子以“购买口罩等防疫物资”“募捐”“航班取消可获赔偿”等名义实施的诈骗活动和涉疫情诈骗洗钱风险，维护群众切身利益，做到特殊时期金融服务不断档，风险防控不放松。

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