兰州原子印章有限公司股东会决议
会议时间:2016年6月4日
会议地点:兰州市城关区庆阳路316号国贸大厦4楼兰州原子印章有限公司办公室
会议性质:2016年上半年股东会会议
会议议题:1.财务部做公司财务状况分析报告
2.新的股份结构组成情况及股权变更工商登记事宜
3.修改公司章程
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,兰州原子印章有限公司于会议召开前15日已将会议时间及会议议题向公司各股东通过邮寄、短信、公告等多种形式送达。本次会议应到股东12人,实到股东7人,其中未参会同时也无授权委托代理人参会的五位股东视为对本次会议表决权的放弃。
本次会议由董事长张欣召集并主持,会议议题通知各股东后,未收到新的议题。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议对议题进行了审议并形成以下决议:
1.参会股东一致同意财务部《2015年及2016年上半年公司财务分析报告》。
2.参会股东一致同意原股东赵秀琴、何燕、王卫平、张志涛、费菁、柴丽民根据签署的股权转让协议配合公司及相关股东到工商行政管理部门将股权依法变更到张欣名下。
3.参会股东一致同意并确定变更后股东的出资比例为:曹树基31.44%,吴小洋8.07%,邱文琨5.02%,刘强6.28%,项勇丽3.49%,张欣45.7%。同时变更后由公司签发新的出资证明。
兰州原子印章有限公司
2016年6月16日
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