细数电信诈骗那些坑—— 倒卖黑卡挣黑钱不料被骗30多万

半岛全媒体记者孙桂东

“身份证被人冒用涉嫌犯罪”,女子把100多万元打到“安全账户”后被拉黑；家庭主妇在家想兼职挣外快,刷单掉进陷阱被骗7.7万元；诈骗案件还有骗中骗,警方抓获诈骗团伙,竟发现骗子也被骗了30多万……无处不在的电信诈骗,总是以各种方式渗透到生活的各方面。近日,记者采访了李沧公安分局反电诈中队的民警,给市民分析常见的电信诈骗手段,以期提高反电诈意识。

案例1百万元打入“安全账户”后被拉黑

近日,市民宋女士(化名)接到一位自称是户籍科民警的电话,对方语气粗暴地表示,宋女士用身份证办理了护照,是否为本人办理,如果非本人办理,需要向公安机关报案,2个小时内提交传真回执。

接下来,“民警”让宋女士记下案件的信息和他的单位、警号,随后告知帮助她转通外地公安局的电话。几秒钟后,一名男性“民警”接听了电话,“民警”要求对宋女士进行视频认证。

该“民警”给宋女士发了两个QQ号,加为好友。挂断电话后,“民警”与宋女士开始QQ视频通话。只见一名男子穿着警服,头戴警帽,并且出示了警证,简短问了她的个人信息后,挂断QQ视频又开始QQ语音通话。随后又让宋女士在应用市场里搜索下载一款APP。

宋女士下载完成后,在“民警”的指挥下,开始在匿名会议里与“民警”语音聊天,对方进一步确认了宋女士的姓名、身份证号、家庭住址以及其他相关信息。一来二往,宋女士与对方一直通话不断。

最后,对方告诉她需要将钱打入安全账户才可以证明清白。宋女士在他的指挥下,将80多万打入账户,而且又贷款二三十万元打入对方指定账户。钱款到账以后,对方直接将宋女士拉黑。目前,该案件正在进一步办理中。

案例2倒卖黑卡赚外快,被骗30多万元

2020年6月份,李沧公安分局反电诈中队破获了一起倒卖银行卡的案件。男子李某经营一家公司,生意一直没有起色。一次吃饭的时候,朋友介绍可以帮忙注册对公账号,一套对公账号可以卖到8000元。

李某犹豫了一下,最终还是经不起诱惑,很快发展身边的亲戚朋友一起来办卡。王某是李某的司机,看到老板挣钱如此容易,就问老板自己能不能干。自己的信息注册对公账户,卖给老板6000元。

王某觉着挣钱太少,就开始发展自己的亲戚朋友等来办对公账户。办一套对公账户,他出4000元收购,然后6000元卖给自己的老板,赚取差价。看到这个生意赚钱,王某湖北的朋友张某再次发展下线,找人办理对公账户,低价购买后再卖给王某。

王某觉着把对公账户卖给老板,老板赚取的差价太多了。自己就在网上主动寻找买家,然后以8000元或者1万元的价格卖给对方。

然而,令王某没想到的是,对方支付了一些钱以后,直击将自己拉黑了。而远在湖北的朋友也是收购了别人的。为此,他们还直接到王某的家里要钱。不仅如此,他原来承诺给亲戚朋友的钱,也有很多没有兑现,加起来总共30多万。

无奈之下,王某只好跑到南京一家工厂打工,每个月工资8000元左右,希望自己能够慢慢挣钱还债。

“我太冤了,我也是受害者,”2020年7月份,李沧公安反电诈中心的民警在工厂里将王某抓捕后,他对民警说的第一句话就是喊冤。王某说自己本来就想赚点外快,没想到也受骗了。

当民警询问是否知道贩卖对公账户是犯罪时,王某沉默了。经审讯,王某对自己的犯罪事实供认不讳。而且,帮他办理账户的表哥等亲戚,也被警方一起抓获归案。最终,5人贩卖银行卡团伙均被绳之以法。

■分析从打击诈骗犯到劝阻受害人的转变

据了解,2020年1月到11月,全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议各成员单位针对电信网络新型违法犯罪实施“防范、打击、治理”等措施多位一体、整体推进,有力提升了防范打击电信网络新型违法犯罪工作能力水平。截至11月,全市各级公安机关破获电信网络诈骗案件2000余起,同比提高195%,抓获犯罪嫌疑人1210余人,同比提高85%；开展预警劝阻13.7万人次；封停诈骗电话320余个,阻断拦截诈骗电话410余个；紧急止付涉案银行账户4000余个,止付涉案资金6500余万元,冻结涉案银行账户9440余个,冻结涉案资金3.78亿余元；向受害人累计返还诈骗资金400余万元。

李沧公安分局反电诈中队中队长孙迎说,随着国内对电信诈骗打击力度的增大,许多犯罪团伙已经转移到境外,这给公安机关的打击带来了新的挑战。

而据央视报道,很多人以高薪为由被骗到了缅甸北部地区。许多诈骗集团在这里有办公场所,每个人都会进行专业的培训,给他们相应的剧本。这些人每天的工作就是进行诈骗。而且,现在他们专业化程度越来越高。被骗资金到账后,会在很短的时间内转移走。很多受害者都是过后一段时间才反应过来,这个时候已经来不及了。

因此,公安机关也将重点从打击破案转移到提前介入劝阻受骗案件中。公安机关根据大数据分析,发现可疑账户或者电话打入后,会积极联系到受害者。这个时候,如果看到96110电话,一定要接起来。

孙迎说,他们就是要跟诈骗分子抢时间,争分夺秒先联系到受害者。在钱款未转出以前阻断案件的发生。同时,他们也呼吁广大市民,多学习反电诈知识,提高自己的反诈意识。同时,一旦发现被骗,第一时间报警,争取尽量减少损失。

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