反诈快如闪电!去年全市2.3万人免被骗 冻结涉案资金1.94亿元,“反诈联盟”合力守住老百姓“钱袋子”

◥1月29日,在资金返还仪式上一次性集中返还涉案资金388.68万元。文/图半岛记者刘鑫孙桂东刘文(署名除外)

年关来临,又到了电信诈骗的高发期,虽然全社会都加强了宣传力度,但仍不断有群众上当受骗。近日,半岛记者走进青岛市反电信网络诈骗中心探访了解到,市反诈中心成立后与银行及三大电信运营商积极联合,“反诈联盟”成立后,实行24小时勤务模式,通过打击、宣传、防范等方式,工作信息共享,联手出击变被动打击为主动防范,合力守住老百姓钱袋子,2018年全市共破获电信网络诈骗案件1312起,冻结涉案资金1.94亿元,劝阻被侵害对象2.3万人次,向受害人累计返还被骗资金746万元。采访中民警坦言每个案件背后都是惊心动魄的,反诈其实就是和诈骗分子赛跑,他们和诈骗分子抢时间拼速度,越早报警挽回损失的可能性越大。

多部门合力守住百姓钱袋子

据介绍,青岛市反诈中心由公安、金融监管机构、通信管理部门等25家联席会议成员单位组成,承担全市范围内对电信网络新型违法犯罪信息的接警处置、技术反制、研判打击和预警宣防等职能,并引入移动、联通、电信三大运营商。反电信网络诈骗中心利用三方通话平台,110指挥中心将报警人员电话推送到中心接警平台,接警人员在获取涉案账号和通讯号码的同时,分别转到警情审核、银行、电信等岗位,实现快速、专业、准确处置。同时,工、农、中、建、邮以及交通等银行及相关警种的专业技术人员常驻中心。

在青岛市反诈中心,半岛记者注意到,各大银行以及运营商都有专门的人员驻点。接到诈骗报警后,会立即跟他们进行沟通,在最短的时间内截断资金的流动。

首先是截断信息流,民警根据排查发现了诈骗电话的线索后,就会锁定诈骗电话的通话,然后联系运营商将通话中断,这样诈骗分子就没办法继续实施诈骗。此时,民警立即与受害群众取得联系,耐心讲解他们可能遭遇了电信诈骗,劝说他们不要再继续听信这些内容。其次,阻断诈骗资金的流动是另外一个重要的内容。市反诈中心跟中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、邮政储蓄银行以及中国工商银行等各银行金融机构都建立了紧密的联系。一旦有市民报警,立即跟银行取得联系,将资金流截断,把资金冻结在银行账户中。一旦查明账户里的资金确实是受害群众被骗的,可以依法将被骗资金原路返还到受害人的手中。

在中国银行的一家网点,记者看到有一台小智能机器人在门口,遇见顾客会上前宣传预防电信诈骗的知识。萌萌的小机器人,市民都愿意跟它交流,耐心听完它的讲解。另外,在交通银行、工商银行、农业银行、建设银行以及邮政储蓄银行的营业网点,在最显眼的地方都能看到防范电信诈骗的小提示。同时,银行的大堂经理也随时关注顾客的行为,看到有人疑似上当受骗的,也会及时去提醒。而市民在转账的时候,也都会提醒可能发生的电信诈骗情况。而在移动、联通、电信这三家电信运营商的营业网点,刚进门就能看到防范电信诈骗的提示。同时,他们还利用各自的优势,通过自己的微信公众号以及短信提示等,给市民发送提示信息,预防市民遭遇电信诈骗。

和诈骗分子抢时间拼速度

记者采访了解到,市反诈中心牵头各基层反诈专业队,改变以往各分、市局单打独斗、个案侦办的工作模式,将资金查控工作前置,对所有接警案件、群众举报信息,充分围绕涉案资金流逐案开展初侦初查工作,通过扎实细致的研判串并,对所有案件线索进行筛选和分类汇总,确定主攻案件和方向,同时调动各反诈专业队进行警力优化配置,对类案实行规模化、一体化打击,2018年市反诈中心牵头开展警情信息初侦初查6800余条,研判比对案件线索信息3800余条,比中嫌疑人线索210余条,使全市各级反诈部门对电信网络诈骗案件侦办工作逐步形成了接警、资金查控、研判串并、线索核查、人员缉捕一条龙的工作模式,有效提升了破案打击效能。

“诈骗分子躲在暗处,他们是看不见的对手,平时我们不敢大意,说到底就是和时间赛跑,抢时间拼速度才能最大可能为老百姓避免和挽回损失。”办案民警说,这些诈骗分子非常狡猾,战机稍纵即逝,每个案件背后都惊心动魄,争分夺秒和诈骗分子较量,市民越早报警,避免和挽回损失的可能性越大。

去年破获电信网络诈骗1312起

1月29日,青岛市公安局集中返还打击电信网络诈骗犯罪涉案资金。这次涉案资金集中返还仪式暨新闻发布会,主要是向社会各界表明青岛市公安机关打击治理电信网络诈骗、维护人民群众利益的坚定决心和鲜明态度,进一步提高人民群众防范意识。

“一个明显的变化,就是电话类诈骗案子少了,而网络类诈骗案子增多了。”市反诈中心民警告诉记者,近年来,电信网络诈骗犯罪多发高发,新骗术层出不穷。市反诈中心对2018年全市电信网络诈骗犯罪发案情况进行了统计分析,从作案手法看,发案数排名前三位的是刷单类诈骗、贷款类诈骗、冒充熟人类诈骗；从诈骗方式看,网络类诈骗占总发案的73.86％；电话类诈骗占比20.3％；短信类诈骗占5.13％。

青岛市反诈中心坚持哪类电信网络诈骗犯罪突出就重点打击哪类犯罪,始终将打击治理的矛头对准群众反映强烈的突出问题,不断提升工作实效,维护群众切身利益。仅去年一年,就为群众避免和挽回经济损失1．94亿元。

1月29日,在资金返还仪式上一次性集中返还涉案资金388.68万元,涉及全市8个区市,均为2018年公安机关与金融部门密切协作快速止付冻结,现已查明权属关系,具备返还条件的部分涉案冻结资金。

据了解,2018年全市共破获电信网络诈骗案件1312起,抓获犯罪嫌疑人263名,接收预警指令2.32万条,出动警力600余人次,成功阻止受骗转款群众2.3万人；阻断拦截诈骗电话352个,封停诈骗电话1540个。紧急止付涉案银行账户2882个,止付涉案资金6284.57万元,冻结涉案银行账户5682个,冻结涉案资金1.94亿元,向受害人累计返还被骗资金746万元。

窃取个人信息后的精准诈骗高发

“在肯定工作成效的同时,我们也应清醒看到,当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻,诈骗手段、资金匿转途径不断翻新变化,案件多发难破、易发难防的被动局面并未根本扭转。”市公安局相关负责人表示,2018年,岛城发案数量仍处高位,呈现着网络犯罪比例增高、赃款转移方式逐步转向第三方支付平台、非法窃取公民个人信息实施精准诈骗案件持续多发三大特点。

从公安机关查办案件情况看,犯罪分子获取公民个人信息的主要方式有以下几种:一是网络黑客通过技术手段窃取单位或企业存储的公民信息；二是利用假冒网站链接骗取受害人信息；三是犯罪嫌疑人利用伪基站设备发送虚假链接窃取公民信息；四是中介、销售等行业内部工作人员利用工作便利窃取、出售公民个人信息。

此外,近年来电信诈骗出现了明显的新特点,其中一个重要特点就是电信诈骗犯罪日趋职业化,电信诈骗犯罪团伙组织越来越严密,且分工明确,各司其职,给办案带来了很大的难度。

将开展一年的专项打击行动

据悉,公安机关将组织开展为期一年的打击治理电信网络诈骗违法犯罪专项行动,将持续整合外部互联网资源和内部各警种手段,重点强化资金、信息查控和精准研判、集中打击能力建设,优化预警劝阻模式,搭建起全新的智能化大数据打防平台,推动对诈骗犯罪的防范能力从电信网向互联网延伸覆盖,全力遏制青岛市电信网络诈骗发案快速上升势头,集中打掉一批犯罪团伙窝点,发挥震慑效应,提升反诈信心；将积极提升网络攻防能力,实现快速、精准打击。深挖案件线索,开展全链条打击,适时发起集群战役,严厉打击为电信网络诈骗犯罪提供服务的相关黑灰产业,强化犯罪线索交流,优化合成联动机制,彰显合成作战威力,在更高起点、更高层次和长期规划上掌握打防电信网络新型违法犯罪的主动权。

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