3部POS机套现数千万警方破获非法经营案

日期:2011-03-10   来源:半岛网-城市信报 

2010年1月，城阳公安分局经侦大队接群众举报，城阳一商务中心其中一家网络公司利用 3部 POS机和信用卡非法套现，日均套现7至8万元，利润每天近千元，至此共套现数千万元。接到报警后，警方迅速组织警力调查。在银联机构协助下，专案组调查举报线索涉及的公司地点，调取多家公司银行账户的资料，查出可疑银行POS机的商户名称，发现在城阳一商务中心11楼的一家网络公司疑点重重，这几年来，公司账户交易额异常，同时账户内大部分时间的余额为“零”。警方查明，上述地点确有利用从银行申领到的POS机大量套现事实，其行为涉嫌非法经营犯罪。

2011年2月21日专案组决定收网，凌晨4时许，民警根据前期锁定的犯罪嫌疑人住所赴莱西市某小区蹲守，直至下午1时许将返回的嫌疑人孙某、孙某的儿子姜某抓获归案。经审查，孙某交代了自2009年7月成立公司后申请农业银行的POS机，伙同其子、业务经理等人通过发名片、在网上发布信息称能帮人办理贷款的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人孙某已被城阳警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。 记者 王磊 通讯员 栾云海

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