套现“黑窝点”藏身小旅馆,套现“黑窝点”藏身小旅馆

为谋取暴利，利用POS机疯狂非法套现。在短短不到1年时间里，用多台POS机套现3000多万。近日，即墨警方根据线索，一举将这4处非法黑窝点取缔，共抓获12名嫌疑人。昨天，记者从即墨警方了解到，3名主要嫌疑人已被刑拘。

旅馆内利用POS机套现

据办案民警介绍，今年4月份，他们获取了有人利用开旅馆为由、用POS机非法套现的线索。针对窝点不明，即墨市公安局迅速组成专案组对辖区内中小型旅馆、小型超市、各类店铺等场所进行了一次重点排查。民警在排查过程中发现，通济办事处辖区内有3处小旅馆经常有本地人出入，且并不住宿，只是取走一部分现金后匆匆离去，形迹可疑。专案组立即对这3处旅馆进行暗访，发现这三家旅馆均设有POS机，且交易金额巨大，有非法套现的重大嫌疑。

兵分三路捣毁仨黑窝点

为进一步掌握证据，专案组民警又前后多次对这三家旅馆进行秘密监控，最终取得了这3家旅馆利用POS机非法套现犯罪事实。5月上旬，在经过缜密侦查和周密部署后，专案组组成了一支由40人组成的行动小组，兵分三路，迅速出击，一举捣毁了这三个POS机非法套现窝点，当场抓获利用POS机为他人刷卡套现的吴某、时某某等5人，查扣POS机7台、涉案信用卡50余张、涉案电脑3台及大量的交易签购单和流水账目。两名主要嫌疑人吴某和时某某也交代了非法套现的犯罪事实。

一年总计套现3000万

经审查，从今年年初开始，为谋利吴某和时某某分别想到了用POS机非法套取赚取手续费的赚钱好办法。于是在今年1月份，两人分别以经营旅馆和店铺的名义，在无实际交易的情况下，使用POS机非法套取现金分别达1200余万元、1400余万元的犯罪事实。

无独有偶，就在民警调查这两处案子时，根据举报又捣毁非法套现窝点1个，抓获犯罪嫌疑人7人，查扣POS机1台，涉案金额达400余万元。记者昨天了解到，这四处黑窝点的3名主要嫌疑人已被刑拘，此案正在进一步审理中。

记者 康晓欢 通讯员 吴小光摄影报道

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