平凉农村商业银行股份有限公司股东大会公告

本行董事会根据平凉农村商业银行股份有限公司章程和有关法律法规，经平凉农村商业银行股份有限公司党委会研究，决定于2019年8月20日召开平凉农村商业银行股份有限公司（以下简称“平凉农商银行”）第二届股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年8月20日（星期二），预计会期半天。

股东及委托代理人登记入场时间：8:30—9:00。

会议正式开始时间：9:10。

二、会议地点

平凉市崆峒区解放北路88号平凉农商银行五楼会议室。

三、参会人员

（一）平凉农商银行全体股东或其委托代理人；

（二）平凉农商银行董事、监事和高级管理人员；

（三）见证律师；

（四）其他有关人员。

四、审议事项

（一）大会通过计票人、监票人、唱票人名单；

（二）审议《平凉农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法（草案）》；

（三）审议《平凉农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法（草案）》；

（四）审议《关于选举平凉农商银行第二届董事会董事、监事会监事的报告》；

（五）审议《平凉农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

（六）审议《平凉农村商业银行股份有限公司部门设置方案》；

（七）审议法律法规、行政规章或本行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，作如下规定：

（一）拟亲自参加会议的股东或委托代理人可以于2019年8月19日前，携带股东本人身份证明和股金证原件，委托代理人前来的携带授权委托书原件、股东本人身份证明及受托人身份证明和股金证原件，到平凉农商银行董事会办公室报名登记，逾期未报名登记的视同弃权；

（二）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过平凉农商银行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过平凉农商银行股本总额的10%。

六、出席会议

已经报名登记的股东或委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明及股金证报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书原件、股金证原件、股东本人身份证明及受托人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书原件（需加盖企业单位公章）、股金证原件和本人身份证明报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书原件和股金证原件，验证入场；

（二）出席会议人员食宿自理。

八、会务联系

联系人：

董事会办公室主任：曹丛

手机：18993317700

监事会办公室主任：朱小峰

手机：13909336689

座机：0933-8617407

传真：0933-8615956

邮编：744000

通信地址：平凉市崆峒区解放北路88号平凉农商银行

特此公告

平凉农村商业银行股份有限公司董事会

2019年7月27日

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