东区警方成功打掉一洗钱窝点

本报讯（唐晶晶 记者 李刚）4月14日，记者从市公安局东区分局获悉，今年3月中旬，东区公安分局刑侦大队在市公安局相关部门的支持下，成功捣毁一个洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人10人。

今年2月，东区公安分局刑侦大队在日常工作中发现大渡口某家属区一居民楼有异常网络信息。案侦过程中，民警初步判定该居民楼疑似盘踞着一个洗钱窝点，涉嫌专门帮助涉案团伙进行转账活动。

东区公安分局立即成立专案组，对该窝点进行追踪调查。3月16日，专案组民警展开收网行动，分别抓获涉案嫌疑人10名，当场挡获涉案手机22部、笔记本电脑4台、银行卡62张、U盾34个、电话卡2张及现金10000余元等。

经查，2020年10月，犯罪嫌疑人黄某泉、黄某德等人在福建老家得知帮助犯罪团伙转移资金可以非法获利总转账金额千分之六的信息后，萌生了一起开展“转账业务”的想法。2020年10月起，黄某泉等人开始在大渡口某家属区租用房屋开展“转账业务”。随着转账数额、数量越来越大，黄某泉便向其在攀枝花的朋友租借银行卡来使用，并给出一张银行卡一天70元至150元不等的租金。

经审讯发现，该犯罪团伙分工明确，下设管理、结算、财务等多个层级。2020年10月至今，该团伙共计为其他违法犯罪团伙转移资金达1.3亿元人民币，非法获利80余万元。

目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，该案嫌疑人黄某泉、黄某伟、黄某德、黄某青、黄某源、郭某森、苏某鹏、罗某芝、汪某虹已被刑事拘留，张某荣被取保候审，案件还在进一步侦办中。

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