打击洗钱犯罪 维护金融安全

一、选择安全可靠的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。

二、主动配合金融机构进行身份识别

★开办业务时，请您带好有效身份证件

有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您与金融机构建立业务关系时须注意：

1．出示有效身份证件或身份证明文件；

2．如实填写您的身份信息；

3．配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；

4．回答金融机构工作人员的合理提问。

如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。

★身份证件到期更换的，请及时通过金融机构进行更新

监管部门要求金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务，对于身份证件已过有效期的，金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。

三、出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：

1．他人借用您的名义从事非法活动；

2．协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；

3．您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；

4．您的诚信状况受到合理怀疑；

5．您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

打击洗钱犯罪，维护金融安全

“保护自己”请您远离洗钱活动

（邮储银行攀枝花市分行 宣）

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