关于召开2020年度临时股东大会的公告

根据《公司法》及本行《章程》规定，拟召开2020年度临时股东大会，制定本方案。

一、会议时间

2020年8月13日（星期四）9：00。

二、会议地点

攀枝花宾馆会展中心国际厅。

三、会议议程

（一）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于同意钱永洪同志辞去第三届董事会执行董事及各专门委员会职务的议案》；

（二）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于同意吴平同志辞去第三届董事会独立董事及各专门委员会职务的议案》；

（三）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司董事选举办法（草案）》；

（四）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于同意提名张文斌同志为第三届董事会执行董事的议案》；

（五）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于同意提名李后建同志为第三届董事会独立董事的议案》；

（六）表决；

（七）选举。

四、参加人员

（一）截至2020年7月28日18：00在本行股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）其他人员。

五、出席登记办法

（一）登记时间：2020年8月8日。

（二）登记地点：攀枝花农商银行董事会办公室（四川省攀枝花市东区机场路102号）。

（三）登记方式：拟出席会议者将《出席会议确认书》在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。邮寄地址：四川省攀枝花市东区机场路102号，传真：0812—3359626。

（四）登记手续

1．自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2．法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件3）法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

六、其他事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前30分钟到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

（三）股东质押股份数量达到或超过持股数量50%的，全部股份不具有表决权。股东在本行授信逾期的，所持股份不具有表决权。

（四）代理自然人股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股东股份及本人持股合计不得超过本行股份总额的10%。

（五）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

会务联系人：肖黎

联系方式：18881200712

邮 箱：445661835@qq.com

附件：1．出席会议确认书

2．授权委托书3．法定代表人身份证明书

攀枝花农村商业银行股份有限公司

2020年7月28日

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