关于召开2020年度第1次临时股东大会的公告 授权委托书

各股东、董事、监事：

根据攀枝花市商业银行股份有限公司第三届董事会2020年第4次临时会议决议，定于2020年5月25日（星期一）上午9时在攀枝花会展中心议事厅召开2020年度第1次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、审议议案

（一）攀枝花市商业银行股份有限公司关于修订部分管理办法的议案；

（二）攀枝花市商业银行股份有限公司关于制定贷款减免管理办法的议案；

（三）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议二级资本债券提前赎回的议案；

（四）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议攀枝花等地不良资产组包转让的议案；

（五）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议成都地区不良资产组包转让的议案；

（六）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议不良贷款核销的议案；

（七）攀枝花市商业银行股份有限公司关于调整2017年度利润分配方案的议案；

（八）攀枝花市商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案。

二、参会人员

（一）截至2020年4月30日在攀枝花市商业银行股份有限公司登记在册的股东，无法现场出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决；

（二）本行董事、监事、高级管理人员；

（三）本行聘请的律师及邀请嘉宾。

三、参会登记方式

（一）法人（单位）股东

1．法定代表人身份证（原件及复印件）、营业执照复印件、股金证复印件；

2．法定代表人委托他人出席的，受托人持授权委托书（样式附后，复印有效）、身份证（原件及复印件）、营业执照复印件、股金证复印件。

（二）自然人股东

1．持身份证（原件及复印件）、股金证（原件及复印件）；

2．委托他人出席的，受托人持授权委托书（样式附后，复印有效）、委托人身份证复印件、股金证复印件、受托人身份证（原件及复印件）。

四、其它事项

（一）本次会议材料备置于本行董事会办公室（地址：攀枝花市机场路88号715室）；

（二）股东可致电0812-5790076咨询本次会议相关事项；

（三）与会人员就餐及交通自理。

攀枝花市商业银行股份有限公司

2020年5月10日委托人名称（姓名） ，持有攀枝花市商业银行股份 股。兹全权委托 先生（女士）代表单位（本人）出席攀枝花市商业银行股份有限公司2020年度第1次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书有效期从2020年5月 日起至2020年5月 日止。

如授权人未按股东大会通知对所列审议事项作出明确授权，视为全权授权。

委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

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