美查获36亿美元失窃比特币 迷宫般手法“洗赃币” 暗网被捣毁 这对夫妇露马脚

利希滕斯坦和摩根夫妇

美国司法部近日查获了一笔价值逾36亿美元的被盗比特币，一对夫妇被指控共谋对近12万枚比特币进行洗钱行为。这些比特币在6年前遭黑客盗取，现在的价值总计超过45亿美元。在过去5年里，这对夫妇使用了“大量复杂的洗钱技术”对约2.5万枚被盗比特币进行交易，并将所获资金用于购买黄金、非同质化代币（NFT）和购物礼品卡等商品。

美国司法部副部长丽莎·摩纳哥称此案是“该部门有史以来最大规模的一次资金扣押”。根据美国司法部公布的刑事起诉书，尚不清楚这对夫妇是否参与6年前的黑客攻击行动。据称，如果合谋洗钱和诈骗的罪名成立，这对夫妇可能面临最高25年的监禁。

被盗交易所 曾提供4亿美元的悬赏

根据美国司法部公布的法庭文件，34岁的利希滕斯坦和他31岁的妻子摩根被控合谋洗钱。据称，他们涉嫌清洗了黑客在2016年从Bitfinex加密货币交易所窃取的119754枚比特币。当时这笔加密货币的价值约为7100万美元，黑客发起了2000多笔未经授权的交易，将这些被盗比特币转移至利希滕斯坦控制的数字钱包中。

“为了保持数字货币的匿名性，被告通过迷宫般错综复杂的交易技术来清洗被盗资金。”美国司法部副部长丽莎·摩纳哥在一份声明中说，这对夫妇使用的洗钱手法包括使用虚构的身份开立在线账户，利用计算机程序自动在短时间内进行多笔交易，在数千次交易中以小额资金转移被盗资金，通过存入各种虚拟货币交易所来分散资金，以及打散资金流来混淆交易记录的痕迹等。

暗网平台被捣毁

两人非法行径终于暴露

在过去5年里，尽管这对夫妇使用了一系列复杂的洗钱手法，但一些可疑的操作还是引起了加密货币交易所的注意。

为隐藏转账路径，他们还利用暗网平台交易。分析人士认为，该平台2017年遭美国司法部捣毁后，两人非法行径暴露。检方说，他们挥霍数百万美元非法所得，购买包括黄金、沃尔玛超市购物卡以及包括非同质化代币（NFT）在内的多种物品。

上周，执法人员拿着搜查令浏览了利希滕斯坦云存储账户中的加密文件，并在利希滕斯坦的数字钱包里缴获了94636枚被盗的比特币，现在的价值超过36亿美元。

Bitfinex加密货币交易所在一份声明中表示，正在与司法部合作追回被盗的加密货币。在此次黑客盗窃案发生时，该交易所曾提供高达4亿美元的悬赏以追回被盗的近12万枚比特币。

嫌疑人曾发文

“担忧”加密货币的安全性

据报道，由于加密货币主要通过分散的计算机网络进行交易，不受任何一个政府或公司的控制，大多数交易仍然发生在基本不受监管的交易所，这些交易所向消费者提供的关于其运作的信息很少。而缺乏监管已经导致虚拟货币交易所出现了一系列问题。

美国司法部于7日公布的刑事起诉书提到，绰号为“Dutch”的利希滕斯坦同时拥有美国和俄罗斯国籍，将自己描述为一名科技企业家。他的妻子摩根曾是美国商业杂志《福布斯》的撰稿人，同时也以“Razzlekhan”的艺名发表过说唱歌曲，她曾在歌曲里自称为“华尔街的大鳄”。报道称，这对夫妇曾发文“担忧”加密货币的前景和安全性，称其将成为“经济学教科书上充斥着骗局的经典一课”。然而，他们为“保护”被盗加密货币而采取的各种手段仍然无法躲过搜查令。

据报道，司法部官员拒绝透露这对夫妇是否参与6年前的黑客攻击行动。在8日晚些时候举行的联邦法院听证会上，检察官称这对夫妇有价值3.3亿美元的加密货币尚未被追回。如果合谋洗钱和诈骗的罪名成立，这对夫妇可能面临最高25年的监禁。

红星新闻记者 胡艺玲

综合新华社

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