墨西哥冻结近2000个贩毒集团关联银行账户

本报讯 墨西哥反洗钱机构金融情报组2日宣布，该机构已经要求各银行冻结近2000个关联贩毒集团“哈利斯科州新生代卡特尔”的个人和公司账户。据悉，这些账户涉及超过10亿美元的资金流动。

金融情报组隶属墨西哥财政部，专门负责反洗钱任务。这次冻结大批银行账户显示，墨西哥加强了对有组织犯罪的打击力度。

美国毒品管制局先前宣布，哈利斯科州新生代卡特尔为世界最大贩毒集团之一，向美国市场大量走私甲基苯丙胺。

金融情报组在一份声明中说：“这次名为‘蓝色龙舌兰’的行动是组成安全内阁的多机构联合工作的成果，前后持续数月。”

蓝色龙舌兰是一种类似仙人掌的植物，用来酿造龙舌兰酒，也是这一贩毒集团起家的哈利斯科州驰名饮品。

声明说，冻结的1939个银行账户中，1770个为个人账户，167个为公司账户，还有两个关联哈利斯科州新生代卡特尔的信托基金。

金融情报组说，墨方官员经与美国毒品管制局合作，调查发现上述犯罪集团的主要头目、金融资产管理者、亲属、企业、律师以及收取贿赂为犯罪集团牟利的公务员。

这个反洗钱机构没有公布冻结账户中现有资金量，但分析了数以千计可疑非正常交易，其中涉及价值大约6.66亿美元的国内资金转移和大约3.3亿美元的国际转账，此外还发现一笔可疑的1.37亿美元现金交易。

路透社报道，墨西哥今年2月向美国引渡了哈利斯科州新生代卡特尔头目内梅西奥·奥塞格拉的儿子鲁本·奥塞格拉。一个月后，美国当局抓获超过250名与这一贩毒集团关联的人员。

自墨西哥大毒枭华金·古斯曼落网后，内梅西奥·奥塞格拉成为墨西哥头号毒枭，美国和墨西哥当局均设立高额悬赏征集捉拿他的线索。据新华社

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