欧盟公布新的洗钱和恐怖主义资助黑名单 沙特名列其中

2月13日，欧盟将沙特列入了洗钱和恐怖主义资助黑名单；伊朗、叙利亚和朝鲜等国家也被列入了该名单。

《华尔街日报》2月14日报道，这份新名单对之前一份较短的名单进行了更新，该名单上共有23个司法辖区，除了上述国家，巴拿马、波多黎各和美属萨摩亚等也在名单之列。

根据这份名单，受欧盟反洗钱法规监管的欧洲银行和其他机构在与名单上的这些国家进行金融往来时，必须进行更仔细的相关调查。

欧盟没有说明将这些国家列入名单的原因，但欧盟司法事务委员Vera Jourova称，这份名单旨在确保“来自其他国家的脏钱无法进入我们的金融系统”。她敦促名单上这些国家迅速采取行动，弥补不足。

半岛电视台14日也报道称，欧盟的28个成员国可以在1至2个月之内表态是否支持该名单，如果他们中的大部分成员国同意，他们也可以否定这个名单。但Jourova在新闻发布会上表示，她相信各成员国不会否定这份名单。对此，沙特通讯社（Saudi Press Agency）2月14日早些时候表示，对于欧盟将沙特列入这份名单表示遗憾。

与上述国家不同，一些国家如波斯尼亚和黑塞哥维那、老挝、乌干达、圭亚那则从这份新的名单中删除了。与此同时，这份名单也引发了一些质疑。半岛电视台报道指出，在欧盟议会金融犯罪特别委员会担任委员的Sven Giegold表示，一些被指重大的洗钱中心如俄罗斯、伦敦金融城甚至阿塞拜疆都没有列入该名单中。

自“9·11”恐怖袭击事件发生以来，沙特不断被指帮助资助恐怖分子或允许资助恐怖分子。此次沙特被列入洗钱和恐怖主义资助黑名单，也是继去年沙特记者卡舒吉死亡事件后，欧盟和沙特关系持续恶化的最新进展。

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