农行合江先市分理处 协助警方抓获 3名涉诈嫌疑人

本报讯（何春潮 记者 蔺艳霜）近日，农行合江先市分理处经细心排查，成功协助警方抓获3名涉诈嫌疑人。

不久前，一客户到农行合江先市分理处查询银行卡状态，该账户大量的异常资金往来，引起了该行运营主管的高度警觉。在询问了解该客户资金往来对象等信息并对资金异常情况进行全面梳理后，运营主管认为该账户有洗钱嫌疑，第一时间上报并告知了公安机关。

在等待公安人员来网点的同时，运营主管以“资料修改时间较长”为由，拖住了该客户，直至公安人员到网点将其带走。据网点工作人员后来回忆说，曾有两个可疑人员陪同该客户来办理业务。经查阅业务传票，运营主管发现这两名可疑人员的账户流水情况与该客户雷同，其随即做好记录上报并报案。经公安机关进一步侦查，另外两名可疑人员主动投案。经查，三名客户均涉嫌以每月几百元的价格将银行账户出租给他人使用。

下一步，农行合江先市分理处将积极围绕反洗钱工作，认真开展反洗钱知识技能专项培训，让员工熟练掌握出租、出售、出借银行账户等异常行为的识别和防范要点，提升涉赌涉诈等领域违法违规活动的识别与处置能力，不断推进反洗钱宣传普及工作走深走实。

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