江西警方打掉一涉案4亿元的洗钱团伙

新华社南昌10月18日电（记者 赖星）记者近日从江西省九江市公安局获悉，九江市柴桑区公安局历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案，成功打掉一个公司化运作的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额达4亿元。

数个月前，柴桑警方在办理一起案件时发现一熊姓男子经常出入九江市城区某写字楼。与熊某一道规律性出入该写字楼的还有不少人。这时，位于该写字楼的九江半藏贸易有限公司随即进入警方视线。经查，九江半藏公司经营许可范围为销售代理、互联网销售、国内贸易代理等。

民警进一步调查发现，九江半藏公司工作区域除了电脑外，还有大量银行卡、U盾和手机卡，公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账，甚至连他们亲朋好友的银行卡信息也在其他网络诈骗或赌博的案源中留有痕迹，警方由此判断九江半藏公司涉嫌网络诈骗或赌博。

办案民警介绍，这家公司实际控制人为吴某，熊某为公司法人并全权代管公司，其他员工均以不等额资金入股的方式参与公司运营。在高收入的驱动下，公司员工向亲朋好友大肆租用或收购银行卡。他们将到手的银行卡绑定网银后，转手交给九江半藏公司，用于帮助信息网络犯罪，为上游网络诈骗或赌博公司洗钱获利。

近期，民警成功将以吴某为首的12名犯罪嫌疑人悉数抓获。经审讯，吴某交代其自今年3月份以来，以九江半藏公司名义招募工作人员，专门为电信诈骗和网络赌博洗钱赚取佣金的违法事实。

目前，案件还在进一步办理中。

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