建行沂州支行成立涉赌涉诈风险排查与整治小组
中国建设银行沂州支行为全面落实四部委相关文件要求，有效控制风险隐患，提升支付结算涉赌涉诈风险防控能力，坚决切断涉案资金链，成立了涉赌涉诈风险排查与整治工作小组，针对风险账户开展相关尽职调查工作。
查阅账户的开户资料、系统信息等，确认账户端开户环节是否可疑；查询账户的交易信息，电话联系户主或法人账户交易情况，核实账户端交易环节是否可疑；查询账户相关账户事故，核实是否存在司法查冻扣业务、账户状态是否正常、是否存在账户管控措施；查询账户的反洗钱风险等级及可疑交易报告情况，核实是否属于高风险客户或可疑客户；经查询、电话核实等初判可疑、无法核实的账户，采取上门实地回访等方式进一步核实；对于最终判定为可疑、涉案及无法核实的账户，及时提升客户风险等级、增录可疑交易报告、管控账户等。
沂州支行根据相关工作流程和工作要求，切实做好涉赌涉诈账户的依规合理处置，确保规定动作到位，防范洗钱风险。尹雅雯
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