“海啸4号”特大增值税发票虚开案破获 涉案125亿

央视新闻9月6日消息，去年，中央决定改革国税地税征管体制，将省级和省级以下国税地税机构合并。目前，新的税务机构构建了全新的税收风险防控体系，并且已经发挥了明显成效。下面我们就来关注一起代号为“海啸4号”的特大增值税发票虚开案。

今年年初，国家税务总局深圳市税务局风险防控部门通过大数据扫描，筛选出56户企业涉嫌虚开增值税普通发票，立即将风险线索移交稽查部门处理。稽查部门从这56户企业入手，通过抓取它们的工商登记、发票、人员身份、资金流水等信息，进行比对、分析及拓展，最终牵出涉案企业1000多户，大部分是酒店、餐饮、建材、咨询服务类的空壳企业。

以沈某的团伙为例，他们利用这些空壳企业大肆虚开增值税普票，接受发票的大部分是企业，也有小部分是个人。企业想通过购买发票虚增成本，达到少缴税的目的；个人则为报销使用。这个虚开团伙为家族式犯罪，各个环节分工明确、权责清晰，有负责前期领购发票的，有外出发小广告的，有专门收集需求信息的，然后以每份票100至200元不等的价格对外销售非法牟利。

税务总局深圳市税务局稽查局检查四科 李豆豆：我们在实施抓捕之前，已经对整个案情非常了解，开票金额以及开票数量、开票地址包括犯罪团伙的基本面貌，都已经非常清晰。那么做到了精准地抓捕。

在沈某团伙案件中，办案人员通过分析涉案企业发票快递信息和部分嫌疑人的生活轨迹，追溯涉案企业开票时间，结合公安部门的技侦手段进行识别，最终成功锁定作案窝点。现场抓获犯罪嫌疑人26人，端掉犯罪团伙4个，摧毁犯罪窝点6个，涉案金额高达125亿元。近日，犯罪嫌疑人已全部移交检察机关起诉。

（原标题为《涉案125亿元 “海啸4号”特大增值税发票虚开案破获》）

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