内幕消息的内幕 揭秘涉案上亿元“虚拟股市”网络电信诈骗案套路

以“内幕消息”为噱头每人每天打上千个电话找目标

2019年初，38岁的绥宁人刘怡（化名）接到陌生电话，对方称可推荐能快速挣钱的股票。刚刚炒股没多久的她信以为真，加入一个微信群，并按照一名“老师”的指示，在一家公司的平台开设“账户”，分批转入15万余元。

令她没想到的是，这个账户并不是真实的股票账户，显示在账面上的资金仅是一个数字。在第一次顺利提取5万余元后，她所购买的“股票”迅速被虚拟平台强行平仓，“老师”再也联系不上，损失近10万元。

刘怡意识到可能遭遇了诈骗，于是报警。警方初步调查发现，像刘怡这样的受害者有1000多人。这一诈骗团伙分工明确，以股民为主要目标，以“内幕消息”“推荐好股”“筹资操盘”等为噱头，利用虚拟股票平台诱导股民投入大量资金实施诈骗。

据调查，这一团伙中有“客服人员”约20名，每天逐一拨打“客户”电话。这些电话或是从网上找来的，或是购买个人信息获得的。“客服人员”以广撒网的方式寻找诈骗目标。

犯罪嫌疑人范某供述，每名“客服人员”每个月至少要完成将100人拉进微信群的目标，否则就会被开除。“100人是底线考核目标，超过100人的部分，每拉1人奖励5元。”曾当过“客服人员”的犯罪嫌疑人黄某供述，他每天至少要打1000个电话。

绥宁县公安局刑侦大队大队长唐彬介绍，这一团伙中有负责管理下线人员的“老板”，有负责组织诱骗股民加入微信群的“客户经理”，有对虚拟股票平台进行操作的“技术人员”，有对受害者资金进行转移的“财务人员”……各自分工明确，互不透露消息。

专家建议严厉打击身份证、手机号码、微信号等买卖行为

在这一案件中，股民普遍损失超10万元。唐彬说，犯罪嫌疑人通过专家讲解、挑动攀比、扮“托儿”吹捧等手段对股民进行诱骗。

此外，记者发现，犯罪嫌疑人通过各种方式强化股民“股市不规范”“有操作空间”的认识，将所谓“内幕消息”与真实新闻混杂在一起集中轰炸、灌输。

绥宁县公安局反电诈专干黄少军提醒，股民在投资之前应尽量从多渠道确认平台属地、性质、资金流向、过往历史等，切勿轻信他人推荐的平台，资金不能轻易汇入、转账至私人或其他非证券公司账户。

据警方介绍，由于诈骗者所使用的诈骗工具，如电话号码、微信号、银行卡等多为网络购买或网下非法购买，并且频繁更换，侦查机关难以直接锁定嫌犯。同时，这一案件构建的虚拟炒股平台具有高度欺骗性，不少股民损失大额资金后，仍以为是“炒股失利”，未及时报案致使警方不能及时、全面掌握案件证据。

专家认为，防范、打击此类网络电信诈骗，需电信运营商、网信、公安等部门加强联动。有关部门要对身份证、银行卡、手机号码、微信号等买卖行为和售卖公民个人信息的平台严厉打击；同时，对涉嫌诈骗的公司、网络平台在信息传送、资金往来上进行实时监管，防止资金和人员出逃。

基本套路

“老师”荐股

托儿叫好

给甜头诱入

割韭菜

多名犯罪嫌疑人供述，他们每天会将新加微信的股民集中建微信群，各自扮演不同角色，推荐股票或是诱导投资。基本套路如下：

——“老师”荐股，开直播“高谈阔论”。每个微信群里都有一个特殊人物，被称为“老师”。“老师”负责推荐股票，或是引导受害者进入在线网站听炒股讲座。办案民警介绍，这些“老师”往往打着“跟高手操作快速获利”的旗号，尽可能地表现专业，让受害者信赖。他们有时还谎称是证券公司负责人的亲戚，掌握股票内幕信息，诱导受害者大额投资。

办案民警介绍，这些“老师”能从诈骗团伙中获得高额分成，其中有一名“老师”一周所获分成就高达16万元。

——扮“托儿”叫好，鼓吹受益。黄某等人供述，他们每个人负责多个微信群，每天从网络上搜集股票信息进行发布。他们另一个重要任务则是扮演“托儿”，接受“老板”或“老师”下达的指令，在群里为“老师”的授课叫好，或者吹捧“老师”推荐的股票使其赢利不少。

23岁的犯罪嫌疑人胡某某供述，他被团伙分配了4个微信号，在微信群里不停地切换身份当“托儿”，让受害者误以为有不少人都赢利了。诈骗团伙每周还会召开营销形势分析会，统一口径对入群股民灌输信息。

——先给甜头，诱导大额投资再收割。办案民警介绍，这一团伙构建了多个虚拟的股票平台，取名与正规证券公司平台相似，并用P图等方式模仿大盘走势，谎称是一些证券公司下属的子公司平台。实际上，这些所谓的股票平台，只是诈骗分子开设的虚拟盘。

一名办案民警说，诈骗分子最初先让受害者尝到一点甜头，随后将其投入的大额资金转入诈骗团伙的银行账户上。在“收割后期”，这些“老师”诱导股民采取配资杠杆的方式投入巨资，等股票下跌就强行平仓，令受害人账面资金大幅缩水。绥宁县公安局反电诈专干黄少军说，当受害者想提取资金时，诈骗团伙就设置诸如“平台出了网络问题”等障碍，并直接失联。 （据新华社）

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