张店农村商业银行：构筑风险防线严防电信诈骗

为进一步防范、打击、治理电信网络诈骗活动,保护客户资金安全,张店农商银行采取多项措施,构筑风险防线。

该行认真做好异常行为开户审核工作,加强对账户交易活动的监测和对异常不活跃账户的管理。严格核对客户重要身份信息,实行联系电话与身份证件一一对应,开户时必须使用客户手机接收验证码。加强可疑交易和可疑账户的监测。充分运用风险防控系统,提高监测频率。目前,该行已监测到多笔重点可疑交易,并对其账户暂停相关业务,第一时间向有关部门报告。

同时,积极开展防范电信诈骗宣传活动,将行内宣传和行外宣传相结合,开展多种形式的防范电信诈骗集中宣传,形成了“客户进门有警示,等待过程有宣传,办理业务有提醒”的良好宣传氛围。

(房萌周金戈)

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