张店农商银行 多举措积极防范电信网络诈骗

为进一步推动防范、打击、治理电信网络诈骗活动,保护客户资金安全,张店农商银行采取多项措施,构筑风险防线。

认真做好异常行为开户审核工作。对开户单位和个人信息存在疑义的要求出示辅助证件,对存在重大疑义的严格按照要求核实,必要时暂停办理。同时加强对账户交易活动的监测,加强对异常不活跃账户的管理。严格核对客户重要身份信息。实行联系电话与身份证件一一对应的方法,开户时必须使用客户手机接收验证码。加强可疑交易和可疑账户的监测。今年以来,该行充分运用风险防控系统,提高检测频率,目前已成功监测到多笔重点可疑交易并对其账户暂停相关业务,同时按规定第一时间向有关部门报告。积极开展防范电信诈骗宣传活动。

充分发挥网点人员的优势,采取走出去请进来,行内宣传和行外宣传相结合的方式,开展多种形式的防范电信诈骗集中宣传活动,形成了“客户进门有警示,等待过程有宣传,办理业务有提醒”的良好宣传氛围,提高了客户抵御电信欺诈能力。

记者殷少梅

通讯员房萌周金戈

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