维财大宗贵金属交易所非法集资案

【案情简介】2011年2月，楚某在长沙注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所，楚某和妻子赵某是这家公司仅有的两名股东，并租用上海富远软件公司的“大宗贵金属订立转让系统”，建立了“维财金”黄金交易平台。短短八个月时间，楚某发展了26家省级代理商和700多家市县级代理商，代理商们再通过电话和网络营销手段，吸引许多不明真相的客户投入黄金游戏。八个多月在全国各地发展了近4万客户，共产生单边交易额6000亿元，这个数字，已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10。2012年2月8日，楚某正式被长沙市开福区检察院批准逮捕。

【作案手段】宣传中，维财交易所自称“湖南省政府批准”及“中国工商银行第三方监管”，误导投资者认为其是合法的黄金期货电子交易平台。楚某借助传销式扩张模式，在全国各地发展代理商，将交易佣金的高额比例返回给代理商，形成了一个传销式的金字塔架构：交易所总部，省、市、县级代理商、经纪人、个人投资者。通过虚假交易骗取客户资金，一旦客户盈利就采取限制操作甚至修改规则等方式侵吞客户资金。只要进来的人一般都躲不过他们设下的陷阱，输个精光。

【案件警示】利用互联网开展黄金、白银以及其他贵金属、原油、沥青等产品的“电子盘”交易，很多时候并没有实物交割，或实物交割比例很低，实际上是非法的标准化合约交易和类似期货的炒作。往往编造“政府审批”、“政府同意”之类的信息，承诺高额收益，通过各类代理机构吸引风险承受能力不强的群众参与。

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