设陷阱谈“恋爱”，传销模式招揽数百人，骗钱财110余万网络诈骗套路深引多人上钩

□徐记生汪玲周国庆

打着化妆品直销名义发展下线，利用网络实施诈骗行为，骗取他人钱财高达110余万元。日前，经望江县人民检察院提起公诉，法院一审判处赵某某等29名被告人有期徒刑十二年九个月至十一个月不等，并处罚金人民币30万元至3000元不等。

小伙“恋爱”被骗1万多元

2017年9月初，小海（化名）通过微信摇一摇认识了一个名叫小莲（化名）的女子，很快确定恋爱关系。认识十多天后，小莲提出要到本地见面，小海当即给小莲打了1400元作为路费。可小莲发来一家邻省医院的微信定位，谎称途中突发阑尾炎需要紧急手术，小海赶紧转了3000元手术费过去。没过多久，一个自称该医院医生的人通过小莲手机再次给小海来电，说还需要2000元手术费，小海只好又打去2000元。第二天上午，小海火急火燎搭上长途汽车赶往医院，刚到车站就接到小莲电话，被医生告知病情恶化需要再次手术，手术费要5000元左右。由于手机里钱不够，小海转了3000元到对方微信账户。赶到医院后，小海并没有找到小莲，经联系才“知道”小莲转到了省立医院，又给对方微信汇过去3500元。当天晚上八点，身心俱疲的小海又赶到了省立医院，一查住院记录还是没有小莲的身影，小海这才恍然大悟，随即报警。前前后后一共给对方转账1万多元。

望江警方遂成立专案组展开侦查。通过循线追踪、综合研判，专案组发现资金流落地在江西省南昌县一带，并将嫌疑对象锁定为三名云南籍人员。在南昌县摸查期间，警方发现犯罪嫌疑人为一伙以传销模式管理的诈骗团伙。2018年1月21日，望江县公安局组织警力，在南昌警方及相关部门协助下，对四处窝点进行收网，当场抓获犯罪嫌疑人80名，扣押作案手机90余部、银行卡100余张。

设置陷阱引人上钩

为了引诱被害人上钩，诈骗者可谓煞费苦心。据办案人员介绍，在该起系列案中，犯罪分子主要从以下几个步骤实施诈骗行为。一开始，四处加好友。骗子首先会编造虚假身份信息，以女性身份通过微信、QQ等聊天工具广泛添加好友，且多附以或清纯或性感的照片，就等着他人上钩。紧接着，编织爱情网。他们往往会编造一些凄苦经历，博取他人同情，进而发展成恋爱或暧昧关系，让被害人一步一步地陷进网中。再然后，编谎言骗钱财。一旦时机成熟，骗子便开始编造各种各样的借口让被害人“心甘情愿”地汇款。如提出见面并索要路费，途中突发疾病需要手术费，撞伤别人、烫伤小孩、摔坏他人贵重物品急需赔偿费等等。到最后，消失在人群中。

传销模式招揽成员数百名

为掩人耳目，该诈骗团伙化名为“广州姬佩诗化妆品有限公司”，以化妆品直销等名义发展下线人员。每加入一人收取2900元入会费，为防止转账记录被警察查到，会费都是以现金方式缴纳。该团伙组织严密，层级分明，按传销组织模式进行管理，划分为业务员、主管、主任、大主任、经理、老总等级别。赵某某系大主任级别，旗下管理着数十名主任，再通过主任级人员管理约三、四百名业务员。不同级别人员分工各不相同。

为确保办案质量效果，精准有力打击犯罪，望江县检察院成立包含分管副检察长在内的5人联合办案组，启动提前介入机制，及时了解案件侦查进展，并就案件定性、证据标准、犯罪构成等问题进行沟通交流，引导侦查人员全面、客观、规范收集证据，极大提高了办案效率，在避免浪费司法资源的同时，最大程度维护了社会公平正义。2018年11月，经检察机关提起公诉，2018年12月28日，望江县人民法院作出一审判决。法院审理认为，被告人赵某某组织、领导诈骗集团，被告人毕某某等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，在诈骗集团中实施电信诈骗行为，涉案金额1184224.51元至3877元不等，赵某某等29名被告人均已构成诈骗罪，遂作出如上判决。

记者在采访中了解到，司法机关齐心协力，这起案件共为被害人挽回经济损失40余万元，目前正在有序发还中。

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