最高检：传销模式花样翻新 傍上“互联网+”、点击返利

新型网络传销傍上了互联网+，打着金融创新旗号，欺骗性更强。  中新网 图

“入会只需把钱交、一拉人头就回报，拉人越多层级高。”网络上的这一句顺口溜被检察官视为传销。更有甚者，有些公司还打着一夜暴富、躺着赚钱的口号，宣称缴纳10%的消费款，就能获得200%的返利，进行着涉众型新型网络传销。

7月12日，最高人民检察院在发布第十批指导性案例时指出，涉众型金融犯罪案件持续高发，新型网络传销傍上了互联网+，打着金融创新旗号，披着科技的外衣，隐蔽性、欺骗性更强。

涉众型金融犯罪持续高发，有人利用网购返现传销

当前，金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。最高检法律政策研究室主任万春表示，在金融犯罪发案率下降的同时，涉众型金融犯罪案件持续高发。

数据显示，2017年，检察机关共就非法集资类金融犯罪案件（含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪）提起公诉8252件17144人，同比分别上升6.18%和4.5%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人，同比分别上升38.18%和35.51%。

澎湃新闻注意到，第十批指导性案例包括操纵证券市场，集资诈骗，利用网络组织、领导传销等突出犯罪。

上述通报公布了一起新型网络传销活动。被告人叶经生等人成立上海宝乔网络科技有限公司，以“经销商管理系统网站”“金乔网商城网站”作为平台，采取上线经销商会员推荐并交纳保证金发展下线经销商，保证金或购物消费额双倍返利；在全国各地设区域代理，给予区域代理业绩比例提成奖励的方式发展会员。被告人叶青松是金乔网浙江省区域总代理。

据通报，截至案发，金乔网注册会员3万余人，其中注册经销商会员1.8万余人，在全国各地发展省、地区、县三级区域代理300余家，涉案金额1.5亿余元。叶青松直接或间接发展下线经销商会员1886人，收取浙江省区域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、区域代理费等共计3000多万元，通过银行转汇给叶经生。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分红、天天返利等提成的方式非法获利70多万元。

2013年8月23日，浙江松阳县法院判决认定被告人叶经生、叶青松构成组织、领导传销活动罪，判处被告人叶经生有期徒刑七年、并处罚金人民币150万元，判处被告人叶青松有期徒刑三年、并处罚金人民币30万元，扣押和冻结的涉案财物予以没收，继续追缴两被告人的违法所得。、

一审宣判后，二被告人不服提出上诉。浙江丽水中院最终维持了原判。

新型网络传销隐蔽性、欺骗性更强，涉网购、微商等模式

“叶经生案是当前新型网络传销的典型代表。”浙江丽水市检察院检察官邹利伟介绍，如何区别金融创新与网络传销亦成为司法实践中的一大难点，“新型网络传销与传统传销的主要区别就在于，新型网络传销傍上了互联网+，打着金融创新的旗号，披着科技的外衣，隐蔽性、欺骗性更强。”

与此同时，除了叶经生案这种网络购物返利模式，检察机关还发现了诸如虚拟币模式（以投资、销售虚拟币为名，以静态、动态收益为诱饵，发展下线）、原始股模式（鼓吹原始股暴富，以推荐奖引诱他人加入），微商传销模式（在微信、微商平台上以造假炫富的手段发展人员），点击广告返利模式（宣称只要点击广告就能获利），慈善互助模式（打着慈善互助的口号欺骗用户）等花式多样的网络传销犯罪形式。

“入会只需把钱交、一拉人头就回报，拉人越多层级高。”邹利伟说，只要组织者、领导者以拉人头、发展下线作为他的生存方式，组成金字塔式的层级关系敛财，以直接或间接发展的人员数量作为计酬或返利的依据，就是传销活动。

在实践中，老百姓如何识别、防范新型传销活动？邹利伟提示,一是了解新型网络传销的惯用词。如果看到资本动作、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖等传销惯用词，就要有所警觉。二是判断高额收益来源是否合理。有些公司打着一夜暴富、躺着赚钱的口号，我们就要判断所谓的高额回报是不是符合正常的经营规律，商业逻辑。三是遇到收入门费、拉下线就要高度警惕。传销实质上就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏，要想获得传销资格就要缴纳入门费，想要获取收益就要拉人头加入。

“操纵证券市场和非法集资，利用网络形式组织、领导传销都是当前常见多发的金融犯罪。”最高检副检察长童建明指出，涉众型金融犯罪，涉案金额大，参与人群广，犯罪分子往往大肆开展虚假宣传，极易蒙蔽群众，造成众多参与者巨额财产损失，是当前风险性和危害性极大的金融犯罪。

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