“风光老板”诈骗800余万元落网,“风光老板”诈骗800余万元落网

□本报记者董建新本报通讯员李诚

开豪车，住别墅，名下好几家公司，表面上风光无限，暗地里却做着诈骗的勾当。日前，涉案犯罪嫌疑人杨某被齐河警方依法逮捕。

800余万元诈骗案浮出水面，骗子人间蒸发

2016年8月，齐河某投资公司负责人郑某到齐河县公安局经侦大队报案称，被杨某骗走800余万元。

经了解，杨某今年40岁，齐河县某两家汽车销售有限公司法定代表人，此外还实际控制着聊城两家汽车4S店。2016年夏天，杨某经人介绍在齐河某投资公司申请借款800余万元，用于偿还银行贷款，按约定，杨某需要在1个月内还清投资公司借款。双方还签订了借款合同，规定齐河某投资公司将杨某印章封存，对该笔资金流转进行监管，以防止改变借款用途。

2016年7月13日，齐河某投资公司将800余万元资金转给杨某后，杨某用私藏的印章等将资金转移，随后杨某下落不明。

涉案金额800余万元，这刷新了齐河县公安局侦办诈骗案件的记录。该局迅速成立专案组，并从检察院、法院抽借精干力量，齐心协力，指导破案。

网购清单暴露骗子行踪

案发后，犯罪嫌疑人杨某及妻子孙某原有手机号均已停机。民警对杨某所控制的5个公司进行调查，发现其公司总计有1900余万元的贷款，且大部分银行贷款已经逾期，公司均陷入停顿状态。其本人已经是债台高筑、资不抵债，由此民警推断，杨某夫妻必定会隐匿行踪，不会轻易露面。

经调查，民警掌握了孙某其中一个手机号，孙某曾用其绑定银行卡，多次网上购物，自2015年3月至2016年1月，有多条沈阳发往齐河或济南某小区的快递信息，姓名及联系方式就是孙某本人。民警立即赶往济南，在当地警方配合下，民警得知该租房人为刘某，系杨某的妹夫。遗憾的是，在民警赶到前2个小时，杨某夫妻二人已经离开。

民警立刻兵分两路，一路根据视频监控追查杨某夫妻去向，另一路在房东配合下，进入杨某房间。通过侦查，民警发现房间内放着两个行李箱，杨某很有可能是外出办事或吃饭，一定还会回来取行李。经过5个多小时的蹲守布控，杨某夫妻最终落网。

百般抵赖仍无用，诈骗犯终吞苦果

杨某到案后始终坚称，他在向齐河某投资公司借款过程中虽然使用了欺诈手段，但是其对该800余万元借款并没有非法占有的故意，而是将800余万元借款用来给公司购进车辆、支付工资债务等，希望在企业周转后再还钱。

合同诈骗犯罪是经侦部门侦办最多的经济犯罪案件之一，合同诈骗犯罪属于直接故意犯罪，是否以非法占有为目的是衡量该罪的法定主观要件。杨某在没有履行合同的实际能力情况下，用私藏印章将800余万元资金转移，其行为已符合合同诈骗的构成要件。

犯罪嫌疑人已被抓获，追赃止损工作全面展开。

围绕800余万元的流向，专案组多次赶赴沈阳等地展开调查，确定资金的具体去向和用途，目前已追回450余万元，并扣押杨某企业的部分汽车。

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