2016年3月,合肥市国税稽查局向合肥警方移送安徽大蒲贸易有限公司、安徽德耀有色金属有限公司涉嫌虚开增值税专用发票的线索,案值特别巨大。当地立即成立专案组,通过对资金流、发票流建立数据模型分析梳理,发现一个以“黄金票”为源头的特大虚开增值税专用发票团伙。专案组还发现该团伙同时控制了另外4家公司,用以虚开增值税专用发票非法牟利。
最后,一个以余某(男,38岁,安徽太和人)、李某(女,43岁,安徽太和人)夫妻为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙终于浮出了水面。从2016年5月至2017年1月,专案组先后抓获余某等9名犯罪嫌疑人。
经审查:犯罪嫌疑人余某、李某先后纠集其他犯罪嫌疑人,为牟取非法利益,先后在合肥成立大蒲公司、德耀公司、海即兴公司、皆运公司、艾利克公司、晶仙雅华公司,在没有真实业务往来情况下,采取低买高卖形式,从沭阳利泉商贸有限公司等全国50余家公司购买虚开的增值税专用发票,向高邮佐仕金属制品有限公司等全国200余户企业虚开增值税专用发票,涉案金额高达50余亿元,金额特别巨大,犯罪嫌疑人余某、李某等人非法牟利数千万元。
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