深入宣传 加强防范 严厉打击 依法处置 西安非法集资高发势头有效遏制

西安防范和打击非法集资

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近年来，西安市各级各部门围绕防范和处置非法集资这一危害性极大的“社会毒瘤”问题，持续展开专项整治工作。

记者从西安市防范和打击非法集资工作领导小组办公室了解到，为了彻底根除非法集资的生存土壤，年，在不断完善打非工作机制的基础上，针对呈现“隐蔽化、多样化”的非法集资新动向多措并举，统一部署、联合行动，通过风险排查、宣传教育、专项整治、监测预警、案件处置等工作，进一步加大对非法集资活动的打击力度。与年同期相比，年涉嫌非法集资案件起数、集资人数、集资金额分别下降.2%、.3%、.1%，非法集资高发势头有效遏制。

重拳出击

依法打击力度有效加强

对从事非法集资的不法分子而言，执法部门及时、有力的依法打击，无疑是极具震慑、阻断作用的整治手段。

统计数据显示：全市公安机关积极统筹调配力量，会同有关部门采取综合措施，及时发现并快速侦办案件，依法提高对涉及非法集资相关犯罪的打击效率。今年以来，公安机关共就非法集资案件立案起，抓获犯罪嫌疑人人，刑拘人，逮捕人；市检察机关也加大对其办理的非法集资案件的指导、协调工作，保证快捕快诉，在确保案件质量的前提下严厉打击此类犯罪活动。全年共批捕非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众案件件人，提起公诉件人，涉案金额亿余元、受害群众余万人；市中级人民法院共审理件非法集资案件，其中一审件，二审件，涉及群众万余人，资金多亿元。

加快处置

重点案件依法加快审理

处置非法集资工作涉及法律、行政、社会等各个方面，牵扯面广，群众关注度高。市打非办印发了《关于规范非法集资案件集资参与人资产核查登记工作的通知》，加强对“重庆亚盟”、“黄金佳”、“E租宝”等重点案件的核查登记工作 

各级政法机关也进一步加强对西安市现有重点案件资产的处置、资金清退和司法审结的工作力度，力争实现办案的法律效果和社会效果的双赢。针对跨地区案件，主动加强协调，完善沟通协作机制，加强与涉案地区开展立案查处、案件诉讼、资产追缴、集资人登记、资金清退等工作的协调对接。定期通报情况，并积极配合其他省市跨地区案件处置工作，协助做好案件整体处置。

加强防范

监测预警机制不断完善

防范是最好的化解，有效的监测预警机制，是防范非法集资工作的重要基础性前提。全市各区县、各部门今年以来进一步深入开展非法集资风险排查工作。在公开涉嫌非法集资举报电话、信箱、地址的基础上，积极探索利用互联网、大数据等高科技手段，研究建立立体化、信息化的监测预警体系，加强对非法集资的监测预警。

针对年初西安市涌现出大量带有“投资、理财、金融咨询服务”等名称的机构，和一些企业藏匿于写字楼、居民区内无证开展类金融服务业务的现象，先后组织工商等部门及各区县政府、开发区管委会，多次对辖区内的可疑机构开展暗访摸底排查。工作人员以投资群众身份对余家机构进行上门实地了解、搜集第一手资料。此后，打非工作人员对其逐一落实监控责任，对类似机构的注册监管完善相应措施，加强防范和监测预警工作。

对涉嫌非法集资的广告资讯信息进行排查清理，也是打非工作的“溯源截流”重要环节。据统计，今年以来城管执法、工商等部门及时劝离散发非法集资宣传小广告、扫二维码等人员并收缴宣传品，共劝离人员人次；对非法张贴和涂写的非法集资类小广告及时清除，并启用台“野广告”号码追呼系统全时段运行，全市累计追呼各类“野广告”号码余个次，呼停“野广告”号码个；市工商部门累计出动执法人员人次、车辆台次，检查各类经营企业户次，对非法从事金融业务活动的经营行为移送公安机关1件，拆除1处含有投资回报内容的房地产广告。

在非法集资风险专项整治活动期间，全市共派出排查人数人，有效工作量人天，排查镇（街道）个，各类机构个，个人个，排查出涉嫌非法集资问题个，涉及金额2.3亿余元。在开展P2P网络借贷、股权众筹、通过互联网开展资产管理和跨界开展金融业务、第三方支付、互联网金融领域广告、互联网保险等分领域专项整治工作时，将该分领域非法集资专项整治作为一项重要内容。目前全市初步摸排出网络借贷信息中介机构家，其中正常经营并主动配合完成调查的家，发现问题的家。

通过扎实的预警防范工作，相当规模的非法集资隐患被“扯出水面”，大批侵害群众合法权益的风险苗头被成功解决在萌芽状态。

明确责任

打非工作机制不断完善

明确责任、完善机制、形成合力，是做好防范和打击非法集资工作的重要保障。

年9月，根据工作需要，对市打非工作领导小组进行了充实和调整，进一步加强了工作力量。制定完善了相关工作制度、工作责任、工作要求。各区县、开发区、市级相关部门也按照全市统一要求，完善了相应的工作机制，加强了工作力量。

在落实责任方面，出台了《西安市进一步做好防范和处置非法集资工作方案》，确定了西安市当前和今后一段时间内防范和处置非法集资工作的项重点任务，明确了责任分工和工作要求，并通过加强问责，严格考核推动工作落实，唤醒责任意识，激发责任担当。

目前，全市打非工作以明确责任为抓手，推动全市各级各部门齐抓共管、协同配合。一是落实行业主管、监管责任。具有法定监管职责的部门，负责对监管对象经营行为进行日常监督；具有行政许可和行政审批职能的部门，负责对审批许可的项目和企业进行监管；无明确监管部门、按规定无前置许可的企业，由登记机关负责对其经营行为进行日常监督。二是落实“属地管理”责任。明确各区县政府、开发区管委会对本辖区防范和处置非法集资工作负总责，严格落实属地管理责任，制定工作方案和应急预案，做好风险排查、监测预警、宣传教育和维护稳定等工作，把监管责任落实到区县、镇街，延伸到村组、社区，层层夯实工作责任。

记者 刘宁

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