千里追踪缉骗记辗转广西打掉QQ喊话转账诈骗团伙

“以后转账可真要注意了！”

“真是想不到还能这么干，换我也得上当！”

“一百多万啊，还好案子破了！”……

8月底的一天，芜湖市公安局开发区分局龙山派出所大院内，几名年轻女子议论纷纷。她们都是周边企业的财务人员，辖区派出所的民警把她们请过来，目的只有一个：开展防电信诈骗教育。

主角呢？不是派出所民警也不是什么专家，而是8名骗子！

事情要从8月1日晚上说起。那天晚上，开发区某公司的吴经理收到一封“老板”发来的邮件，告知她有一项大买卖正在谈，请她建一个QQ群随时保持联系，并要求把公司的财务张小燕拉进来。虽然邮件来自一个陌生邮箱，但邮件中字眼的语气跟老板几乎一模一样，所以长年跟老板共事的吴经理并没有怀疑，随即将张小燕拉进这个所谓的公司QQ群，当天晚，一个仅有3名成员的QQ群建立起来了。

“合同已谈，请速汇款！”第2天一上班，张小燕就接到了“老板”从QQ群发来的指令，随后还有几张合同原本以及转账账户等相关信息的照片也被发到该群里。张小燕仔细看看了群里信息，“老板”让她汇款126万！虽然这不是个小数目，但是平日里她经常汇大额款项给他人，再加上老板催得急，她丝毫没有怀疑，很快就将钱汇到“老板”指定的转账账户。

完成这一系列手续后，张小燕才想起自己一直跟“老板”都是通过微信联系，为什么“老板”会突然换成QQ呢？像往常一样，她把转账记录截了张图，通过微信发给“老板”，报告说QQ群里交办的事已完成，钱已顺利转账。

没过1分钟，“老板”的电话就打过来了，头一句话就把财务吓出一身冷汗，“我从来就没有申请过QQ号啊！”这时，张小燕意识到自己遇到了骗子，联系吴经理，而吴经理也表示完全不知情，两人来到开发区公安分局龙山派出所报案。

这是一起典型的诈骗！接到报警后，开发区公安分局迅速抽调派出所精干警力，成立专案组，开始调查案情。就在专案组民警紧锣密鼓展开侦查的同时，那笔从芜湖转走的126万已经辗转多个支付平台，根本来不及止付。专案组民警只能从围绕资金流向着手，先后赶赴北京、深圳等地开展工作。几经辗转，这一诈骗团伙的所在地终于被锁定：广西！

8月10日，专案组民警到达该地。在当地警方的配合下，这一诈骗团伙的组织结构和作案手法渐渐被揭开面纱。

这群人分工明确，有窃取密码或伪造账号的Q仔负责具体实施诈骗；有“接单人”专门寻找作案对象；有洗钱人负责把诈骗得来的钱财通过不同支付平台转换；还有负责去ATM机取款的马仔……这些人虽然形成了一个完整的链条，但是彼此之间并无来往，都是作案时分工负责。

根据先前掌握的线索，这个团伙中，有4人长期住在南宁一个宾馆内，但宾馆地理位置偏僻，且有人看守，一旦有陌生人靠近，很容易被发现！想要将他们一网打尽并不容易。专案组民警与当地警方多次开会，制定出一个绝佳的抓捕行动！8月16日中午，在当地警方的配合下，专案组民警佯装外卖人员进入宾馆后，立即表明身份，将4名还躺在床上的犯罪嫌疑人抓获。

经过对落网犯罪嫌疑人的审讯以及进一步侦查，专案组民警又掌握了其他3名犯罪嫌疑人的线索以及所在地，专案组民警马不停蹄，在广西南宁、钦州、宾阳将3人抓获。

8月22日，7名犯罪嫌疑人被押解回芜湖，专案组民警又在广西抓获7人上线8名。 经审，令专案组民警吃惊的是，7名犯罪嫌疑人中，有银行的从业人员，有村干部，还有曾为公安机关打击诈骗提供过线索的“好市民”……

通过审讯，专案组民警发现，这伙人目标明确，通过搜集各大公司老总的联系方式，进行伪造克隆等手段，向公司财务人员进行诈骗。

开发区公安分局辖区有近2000家企业，犯罪嫌疑人到案后，专案组民警立即邀请部分企业财务人员代表，当面戳穿骗子们的伎俩，还原受害人被骗的经过。这样的方式简单直接，却令人印象深刻！参加活动的财务人员纷纷点赞，并把学到的东西通过网络向同行传播。

南下湖南缉捕网上遥控诈骗团伙

“您好，我对您在××网上发布的××二手电动车很感兴趣，请问出了么？可以跟你详细了解一下情况吗？”看到这样一条短信，一般人以为只是一次网络交易，其实一场骗局就此拉开帷幕。

芜湖某大学的学生小蒋，事后很懊恼地说，要是不发这条信息就好了。由于学校和实习的地方离得远，小蒋一直想买一辆电动车代步，但是手上的钱不宽裕，只能考虑二手的，入夏以来，他就一直在各个网络平台上寻找目标。

这一天，他浏览网页的时候眼前一亮：款式经典、动力强劲、没怎么骑过……再一看价格，也很公道，这不正是自己苦苦寻找多日的“坐骑”么？按捺不住兴奋，小蒋赶紧给对方留的电话发了一条短信，生怕被别人抢了先。万幸，车子还在，对方还很热情地请他下午看车。就在要出门的时候，小蒋接到了对方来的电话。他正担心是不是车子卖出去了，对方却提出了一个新的令他多少有点为难的要求。

原来，这辆车来路不明！对方挑明了，想买车可以，来两个人！一个来看车，一个去银行等着付钱，速战速决，不然这笔买卖不谈！

“小伙子，我也怕你黑吃黑啊!”最后，对方几乎是哀求着抛出这么一句话。涉世未深的小蒋对对方的话深信不疑，明知道购买来路不明的车是不对的，但自己实在是太需要一辆车了，价格又这么便宜，过了这村就没这店了！思索再三，小蒋喊来自己的室友小胡，商量之后，由小蒋去看车，小胡留在银行门口汇钱。

“车子我看过了，没问题，快付款吧！”在对方指定的银行ATM机前，小胡接到了“小蒋”的电话。

号码是对的，但是这声音怎么怪怪的呢？朝夕相处的小胡自然发现了不对劲，于是提出了质疑：“你不是小蒋吧？！”孰料这一句话出口，对方立马变了脸色，厉声喝道：“我告诉你，你同学被我绑架了，不想他出事，就赶紧把钱打到这个账号上，不然就晚了！”小胡也担心是否遇到骗子，电话挂断后，赶紧又拨打了小蒋的电话，可是却怎么也打不通。人命关天，小胡先把身上仅有的几百块钱给对方汇过去了。

而小蒋此刻真实的情况是在大街上转圈！

拿着电话问买车的：“你到底在哪啊？”“就往前面过一个路口。”“到了，没看见你啊。”“就在附近啊，你看见拐角那个××银行了没有？”闹腾了半天，对方一个人影都见不到，最后干脆挂了电话。小蒋怎么也不会想到，对方根本不在芜湖!而远在千里之外，坐在电脑前遥控着自己团团转。

更想不到的是，就在他转懵圈的时候，小胡已经把钱转走了。

待小蒋回到银行处，小胡大惊失色。两人回过神，想想这件事，却还是闹不明白咋回事，狼狈地来到赭麓派出所报案。

小蒋和小胡遇到的到底是怎么回事呢？原来骗子使用了一个改号软件！

早在2015年下半年，芜湖市发生了几起利用网络买卖二手车的电信诈骗案件，但是因为案值较小，很多受害人没有选择报警，以至于办案民警获得线索较少，案件一直没有得到突破。

小蒋等人的遭遇使得办案民警进一步加大了办案力度，赭麓派出所成立了专案组，经过串并，确认类似案件13起。

通过分析案情，犯罪嫌疑人的手段也谈不上有多高明，都是通过网络发布物美价廉的广告，一旦有人上钩，就按照剧本将两人分开，这边用电话套住要买车的受害人，另一边就通过改号软件克隆成受害人的电话号码向其亲友实施诈骗，套路首先是谎称看车已结束，可以汇款，一旦被人识破就撕破脸皮，以“绑架”为名索要钱财。

怎么查？看谁取款！专案组民警分析，虽然受害人的钱一旦汇出，很快就会在不同的支付平台上迅速流转，最终的目的是把钱取现。

为了揪出取款人，专案组民警反复研判，确定其在湖南。随后，民警辗转长沙、湘潭、娄底、冷水江等多个城市，确定了取款人谭某。由谭某为一条线，民警得出结论：这个团伙成员在湖南。

8月初，专案组民警赶赴湖南开展工作一个多月。经过反复侦查，锁定了主要犯罪嫌疑人秦某，并摸清了这个团伙的组成情况。9月6日，专案组民警在长沙和娄底两地同时展开收网，一举将秦某等7名犯罪嫌疑人抓获押解回芜湖。

行动中，专案组民警缴获了100多部专用于作案的手机，每一个手机都用纸条贴好，上面写着不同的城市，还有不计其数的银行卡等作案工具。频繁的诈骗，大面积的撒网，骗子实施专业化、流程化作案！

骗子的触角已经渗透到了我们生活的方方面面，还有你想不到的方式。魔高一尺道高一丈，公安机关打击犯罪的重拳永不停歇！（文中人物均为化名）

徐琦 墨痕

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