据新华社电今年6月,平遥警方在处置一起非法拘禁案过程中,发现有人涉嫌利用POS机刷卡套现、欠下巨额高利贷。办案民警经过调查外围知情人、询问债主,抓获两名犯罪嫌疑人白某、李某,从白某处查获POS机5台、信用卡36张、手提电脑一台,从李某处查获POS机103台。
经查,2015年1月至2016年5月间,犯罪嫌疑人李某、白某二人违反国家规定,使用销售点POS机,以虚构交易的方式套取现金、为信用卡持卡人代还信用卡,并收取1%的手续费,涉案金额达1600余万元;同时以为他人代还信用卡和养卡为由,非法持有他人信用卡36张,许诺每用一万元每日支付20元至200元不等的高额利息,非法吸收资金,造成19人共计4020万元的损失。
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