隐匿于邮币卡市场中的非法交易

位于北京市北三环马甸桥附近的马甸邮币卡市场是亚洲最大的集邮票品交易市场。2008年前后，中国人民银行营业管理部反洗钱部门陆续接到北京市各商业银行反洗钱部门的可疑交易监测报告，报告显示：北京马甸邮币卡市场中部分商户有可疑交易行为。

38岁的犯罪嫌疑人黄凯涉案金额高达约2.02亿元，案发前，他主要在马甸邮币卡市场经营电话卡批发和零售业务，他的摊位每天正常业务往来流水为700万至800万元，每个月有几亿元的流水，摊位每天至少有100万至200万元的现金存放。而在马甸邮币卡市场，像黄凯这样手中存有大量现金的商户并不少见，部分商户开始动起了给人“串现金”的主意。

黄凯交代：“需要‘串支票\’的人通过中间人或自己找到我，把支票入到我的公户，我直接拿现金给他们。”在此案中，黄凯按照0.3%~0.8%收取手续费，也就是11万元收取3元到8元。而黄凯每卖出一张100元的电话卡，利润不过2分钱。这样“串现金”的收入很多时候都好过电话卡生意。这样，马甸邮币卡的多家商户先后加入地下钱庄“庄主”的行列。

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