电话诈骗套走97万元 ■ 刘元旭 王玉琪

家住天津南开区的赵女士被一个冒充警察的电话骗走近百万元。天津警方转战广东、福建、湖南等省破了这起诈骗案。此案正在审理中。

冒名电话

2009年12月7日上午，赵女士接到一个电话：“您好，我是中国电信客服部的，您家中电话已欠费3680元，请您及时交费。”

赵女士很吃惊，她说：“我家里的电话怎么会欠费，你们是不是弄错了？”对方答：“如果确实如您所说，可能您的个人身份信息被盗用了。我把电话给您转接到公安局，您有什么疑问可向警方咨询。请稍等……”

转接声后，对方接听了电话：“您好，我是北京市公安局。”

赵女士急切地向对方说明刚才的事，对方说：“您的个人信息确实被盗用，嫌疑人还利用您的个人信息办了银行卡，正在从事走私及毒品等犯罪活动，我们正在调查此案，您的账户必须被冻结。”

惊慌失措的赵女士急忙询问该怎么办。对方接着询问她的家庭人员、存款情况、手机号码等信息，要求她将家中存款全部转存至一个指定账户，并叮嘱“办案期间为了保密，不要将此事告诉任何人”。

当天下午，赵女士在对方电话指引下，在银行ATM机及柜台先后分3次向对方提供的账号内汇款共97万元。当晚，当她向下班回家的家人诉说后，突然意识到自己受骗了。

千里追踪

接到赵女士报警，天津市公安局成立了专案组。民警从赵女士的转账银行调取了汇款账号的资金流向信息，发现这笔款项在80分钟内通过网上银行被分流到30余个账户内，网上银行操作的电脑IP地址服务器均在境外，涉案的30余个账户开户地分散在江西、湖南、广东、福建等地。案发后两日内，这笔钱被人从郴州，广州、深圳，厦门、泉州等地的数十个银行的ATM机上跨行提取。

赵女士所接电话使用的是境外漫游或网上虚拟电话。民警分析，应该从嫌疑人取款地着手查找线索。

2009年12月16日，前往厦门的民警查明，有15张银行卡分别在福建厦门、泉州等地的ATM机上取走数十万元现金。次日，赴广东的民警查明，有人用13个账号在深圳通过ATM机跨行取款95笔，总计38万多元。专案组认为，嫌疑人取款地集中在福建、广东。

警方发现，这个犯罪组织链条紧密，行动迅速，有人负责电话欺诈，有人负责分流赃款，有人负责取款汇款，他们只和自己的“上级”单线联系。

“车手”落网

唯一线索是ATM机上的监控录像。民警调取了96段涉及案发时段的监控录像，从中锁定多名嫌疑人，刻画出嫌疑人的体貌特征。

12月24日，长沙警方在一家银行将手持多张银行卡准备取款的女青年付某抓捕。付某交代自己负责到银行提现。随后，警方在长沙大成酒店将另外两名犯罪嫌疑人杨某、林某抓获，当场收缴不同银行的银行卡230余张。

经审讯，落网的两名男子是该犯罪团伙遣来负责取款的人员，被称为“车手”，女青年付某是他们雇佣的“马仔”。三人先后在广州、东莞、福州、厦门、泉州、长沙等地取款。杨、林按取款总额的6%提成，每次取款后支付100元至1000元不等的报酬给付某，再将剩余赃款存入上线提供的银行账号。 

三名犯罪嫌疑人对冒充公安机关诈骗赵女士97万元的犯罪事实供认不讳，还交代了以类似手段在天津及福建、湖南、广东等地诈骗作案20余起，涉案金额达400余万元。警方目前在追捕该团伙其他成员。

（新华社天津3月18日电）

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