新华社记者梁书斌哈尔滨金源葆诈骗案日在哈尔滨市中级

■ 新华社记者 梁书斌

哈尔滨“金源葆”诈骗案25日在哈尔滨市中级人民法院公开审理，庄勋华、庄勋斌等被告人，因集资诈骗、虚报注册资本、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，分别被检察机关提起公诉。

“高回报”养殖

哈尔滨市公安局调查发现，黑龙江中科金源葆科技有限公司涉嫌重大集资诈骗犯罪。2008年4月28日，警方对此案件立案侦查，并将该公司董事长张伟（真名庄勋华，昆明警方网上逃犯）抓获，在其住处查获赃款1500万元。

检察机关指控：2000年末，被告人庄勋华、庄勋斌在无任何实物和资金情况下，采用虚报注册资本手段，欺骗工商管理部门注册登记成立了云南滇蝎生物技术有限公司。

公司成立后，二人通过广告宣传发展养殖户养殖种蝎。2001年末，为快速获取养殖户资金，二人合谋转变公司经营模式，以提取蝎毒名义向养殖户支付提毒费，吸引群众高价购买蝎子，为使养殖户产生养殖蝎子会盈利的错误认识，掩盖滇蝎公司负利经营真相，庄勋华、庄勋斌利用伪造合同编造谎言，对外宣称提取的蝎毒出口俄罗斯森林财富公司，诱使大量群众上当受骗。

2003年4月15日，庄勋斌携款潜逃时被公安机关在云南省昆明市抓捕，庄勋华潜逃。

2005年7月，被告人庄勋华、王晓辉（另案处理）在哈尔滨市南岗区注册成立了黑龙江中科尔康科技有限公司，将购进的生态堡培养机加价销售。同年9月，庄勋华在辽宁省凌源监狱见到在此服刑的庄勋斌后接受庄勋斌提议，按照庄勋斌预先设计的方案故技重施，采用云南滇蝎公司经营模式，进行返利销售，吸引群众投资购买螺旋藻培养机。

2006年5月，庄勋华将公司名称变更为黑龙江省中科金源葆科技有限公司（简称金源葆公司）。为加快敛财，2007年10月，金源葆公司再次转变经营模式，将同被害人签订的养殖合同改为押金式合同。后又将机器进行改装，作为升级换代型培养机出售给被害人，返款提成金额相应提高。

记者了解到，自2007年1月至2008年4月案发，受害群众达数万人。

投资假象

犯罪嫌疑人利用向养殖户返款的时间差，采取“拆东墙、补西墙”办法，将后期养殖户投入的资金作为利润返给先期投入的养殖户。通过循环反复，造成“投资确实能够获利”假象，吸引更多人投资。在此过程中，金源葆公司通过大肆宣传、搞促销等活动，不断扩大营销范围，致使更多人上当受骗。

警方查明，被庄勋华称作升级换代产品、价值58000元的螺旋藻培养机其实是在沈阳一家公司购买的鱼缸。警方找到这家供货公司，公司负责人称该公司只经营山水盆景工艺品，金源葆公司从其购买的只是普通鱼缸，每个价值人民币1550元。

检察机关指控：为制造回收螺旋藻产生利润假象，2007年5月至8月间，在庄勋华指使下，金源葆公司先后与吉林省长春某健康食品有限公司、哈尔滨某制药厂签订合同，由对方提供螺旋藻原料加工生产“宜身清茶”、“美丽双芳茶”“爱唯它螺旋藻片”，由金源葆公司提供产品包装，进行虚假宣传。

同年10月，金源葆公司与哈尔滨某药业有限公司签订螺旋藻冻干粉加工合作协议后，由孙开胜等人从福建省斯安达公司购进螺旋藻冻干粉加水后冒充回收的螺旋藻，送至药业公司再次加工成冻干粉，并委托黑龙江省某研究所利用该冻干粉加工“明目益智软胶囊”。  

为制造回收螺旋藻出口盈利假象，2007年9月，庄勋华授意王晓辉伪造若干俄文合同，邀请俄罗斯商人到哈尔滨市，举办签约仪式和新闻发布会，编造金源葆公司与俄罗斯符拉多穆公司成立合资公司事实，谎称回收鲜活螺旋藻出口俄罗斯盈利。2008年4月，庄勋华授意顾文举携人民币600万元到绥芬河市，在高林久（另案处理）帮助下，以境外汇货款名义将该款汇至金源葆公司账户，掩盖回收螺旋藻假出口真相，虚构螺旋藻出口盈利的事实，继续骗取投资者信任。

难逃法网

检察机关指控：李强、李秘、郑桂江、范春东、孙开胜作为具有丰富营销知识及管理经验的专门人才被庄勋华引进金源葆公司，他们在面对金源葆公司推出的年获利高达60%的返利销售这一经营模式，明知公司无任何利润来源却不断以高额回报为诱饵骗取群众投资，为谋取个人利益接受庄勋斌操纵、指挥，并利用自身专长落实并具体实施庄勋斌、庄勋华制定的各项欺骗手段及意图，进行虚假宣传，领导、推动金源葆公司运营，帮助庄勋华、庄勋斌实施集资诈骗犯罪。

被告人方茹云于2005年与庄勋华结识并同居，期间，方茹云明知道庄勋华、庄勋斌集资诈骗犯罪情况下，积极帮助他们实施犯罪。孙宪育与庄勋华系亲属关系，自2005年9月至案发任金源葆公司出纳员，负责管理金源葆公司现金往来。他明知金源葆公司没有利润来源，仍按庄勋华授意，积极帮助其犯罪。

黑龙江中科金源葆科技开发有限公司、黑龙江五洲金源葆科技开发有限公司审计部副部长、财务部副部长的被告人王桂芳、孙颖被控隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告犯罪。

被告人王明滨、方艳青、丛荣芝、朱乾昌被控掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪。

警方介绍，这类诈骗犯罪行为有很大迷惑性，利用大部分群众并不熟悉的新型投资形式实施犯罪，许以投资者高于金融机构几倍、十几倍甚至更多的收益率，诱惑公众投资。

警方提醒群众，一定要提高警惕、加强防范，不盲从、不轻信，不轻易将资金交给自己并不了解的投资发起人，一旦发现违法犯罪线索，立即到公安机关报案。

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